Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Trei angajati ANAF sunt suspectati de furnizarea de date intr-un caz de evaziune de 16,5 milioane euro

Functionari ANAFfurnizarea de dateevaziune fiscalafacturile fictiveprocurorii

Potrivit unor informatii recente, trei functionari de la ANAF sunt cercetati pentru compromiterea intereselor justitiei si favorizarea faptuitorului, dupa ce ar fi dat unei persoane cercetate informatii despre probe, audieri de martori si cereri de inscrisuri dintr-un dosar de evaziune cu un prejudiciu estimat la 16,5 milioane de euro.

Potrivit Mediafax, tribunalul Bucuresti arata, intr-un comunicat de presa, ca in dosarul in care miercuri au loc 34 de perchezitii, in Bucuresti si judetele Ilfov, Valcea si Prahova, sunt cercetati si trei functionari din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), pentru savarsirea infractiunilor de "compromitere a intereselor justitiei" si "favorizarea faptuitorului".

Astfel, cei trei functionari ANAF sunt suspectati ca ar fi divulgat unei persoane cercetate in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani, cu un prejudiciu estimat la 16,5 milioane de euro, mai multe date si informatii privind "data si mijloacele prin care urmau a fi administrate anumite probe in prezenta cauza penala (audieri de martori, obtinerea de inscrisuri etc.), in scopul ingreunarii efectuarii urmaririi penale", informeaza HotNews.ro.

Potrivit procurorilor, in perioada 2009 - 2014, reprezentantii a 11 societati comerciale care au ca obiecte de activitate lucrari de constructii, servicii de curatenie, comert cu produse petroliere, lucrari de demolare si restaurante, ar fi inregistrat in evidentele contabile si ar fi declarat organelor fiscale cheltuieli privind achizitii fictive de la doua firme de tip "fantoma", producand astfel un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ sapte milioane de euro.

"Dupa incasarea in conturile bancare ale societatilor cu "comportament de tip fantoma" a sumelor inscrise in facturile fictive pe care acestea din urma le-au emis, acestea au fost fie retrase in numerar direct din conturile societatilor cu comportament ᅡde tip fantomaᅡ, fie revirate in conturile personale ale reprezentantilor acestora din urma, de unde au fost retrase in numerar si restituite dispunatorilor platilor sau virate in conturile personale ale acestora din urma, in scopul disimularii provenientei ilicite a acestor sume. Suma ce formeaza obiectul procesului de ᅡspalare a banilorᅡ este in cuantum de aproximativ 9,5 milioane euro", a precizat Parchetul Capitalei, citeaza HotNews.ro.


Cheltuieli deductibile si nedeductibile. Ghid practic 2018
Cheltuieli deductibile si nedeductibile. Ghid practic 2018

Vezi detalii

Top 50 de situatii in care inspectorii fiscali comit abuzuri
Top 50 de situatii in care inspectorii fiscali comit abuzuri

Vezi detalii

Impozitarea dividendelor in 2018
Impozitarea dividendelor in 2018

Vezi detalii


Aceeasi sursa informeaza ca anchetatorii au facut perchezitii, in acest dosar, la firme si la persoane suspectate de spalare de bani si evaziune fiscala.

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Functionari ANAFfurnizarea de dateevaziune fiscalafacturile fictiveprocurorii

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 20 Mai 2015


Votati articolul "Trei angajati ANAF sunt suspectati de furnizarea de date intr-un caz de evaziune de 16,5 milioane euro":
Rating:

Nota: 4.63 din 5 din 8 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Inregistrare facturi clienti pentru microintreprindere .........................

Intrebare: Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati in rezolvarea urmatoarei probleme f f gra pt mine: In luna septembrie anul acesta s-au facturat aproximativ 800 de facturi pentru vanzarile online. Facturile au fost emise intr-un program online smarbil., deci in programul contabil saga nu sunt inregistrate.Volumul este mult prea mare sa le pot inregistra pana in data de 25.Mentionez ca firma este micro infiintata in acest an si a inceput activitatea in septembrie. intrebarea este daca trebuie sa inregistrez aceste facturi in saga sau sa le inregistrez cumulat pe zile totalul lor pentru a.mi crea venitul. clienti sunt peroane fizice care comanda haine online, Nu depun declaratia d394 .apoi sa incerc sa fac un jurnal de vanzari din rapaortele programului smartbil.
Multumesc. si astept raspunsul dumneavoastra.

Raspuns: nu reusesc sa fac asta. este prea mare baza de date. totusi nu este corect sa fac total pe zile...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 20 Mai 2015 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 1 + 5 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

  • Ce declaratii se depun pana la 25 martie?

    • Obligatiile fiscale pe care legislatia prevede ca trebuie sa le indeplinim pana pe 25 martie le vom indeplini in acest an pana la 26 martie 2018 intrucât ziua de 25 martie este zi nelucratoare. Va prezentam astfel toate declaratiile fiscale pe care va trebui sa le depunem la Fisc pana la aceasta data: - Notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, formular 097. S...» citeste mai departe aici

  • Declaratia 010 pentru 2018: termen de depunere si instructiuni de completare

    • Ca urmare a modificarilor aduse in 2017 Codului fiscal, societatile care trec de la plata impozitului pe profit la impozitul pe venitul microintreprinderii trebuie sa depuna declaratia 010. Formularul nou a fost aprobat prin Ordinul 3725 / 2017, care inlocuieste vechiul ordin 3698 / 2015.   Ce este declaratia 010?   Formularul 010 reprezinta declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiun...» citeste mai departe aici

  • Modificarile la declaratia 600 nu se incheie aici! Iata ce va urma!

    • Intr-un articol anterior va anuntam faptul ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a facut o declaratie surprinzatoare in ceea ce priveste solutia pe care a gasit-o pentru controversata declaratie 600. Solutia pe care a gasit-o MFP in acest caz este comasarea a cinci formulare intr-unul singur. Toate cele cinci declaratii se depun in pr...» citeste mai departe aici

  • Legea Societatilor Comerciale actualizata in 2018. Contraventii si sanctiuni

    • Legea Societatilor Comerciale nr. 82/1991 a fost modificata de mai multe ori pana acum, astfel ca poate fi dificil sa tii pasul cu toate schimbarile legislative. Venim in sprijinul tau si te anuntam de noile reglementari. In forma actualizata a Legii Societatilor Comerciale, urmatoarele fapte sunt considerate contraventii si se sanctioneaza dupa caz: - detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si...» citeste mai departe aici

  • Contabilitatea analitica a marfurilor. Analitice la contul 371

    • Subiectul analizei de astazi il reprezinta o societate comerciala cu 7 puncte de lucru care importa marfa. Aceasta este distribuita mai departe la magazine pe baza de avize de insotire, dar in contabilitate toata marfa, la pret de achizitie si la pret de vanzare, este inregistrata intr-un singur cont. Nu sunt analitice la contul 371. Magazinele nu completeaza raportul zilnic de gestiune. Vom afla in continuare daca, in aceasta situatie, exista vreun risc ca societatea sa fie sanctionata. &nbs...» citeste mai departe aici

  • Declaratia 207 pentru anul 2017. Analiza zilei cu Irina Dumitrescu

    • Pana la data de 28 februarie 2018 pentru veniturile nerezidentilor platitorii de venit trebuie sa depuna la organul fiscal formularul 207 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti". Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorul de venit, respectiv persoana desemnata din cadrul asocierii/entitatii transparente fiscal, care au obligatia calcul...» citeste mai departe aici

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X