Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Consilier Noul Cod Fiscal 2017

Tranzactii artificiale cu firme fantoma, depistate de inspectorii antifrauda la RO STAR SA

tranzactii artificialefirme fantomaantifraudaro star safacturile fiscale

In urma verificarilor efectuate de catre inspectorii antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala la societatea RO STAR SA s-a constatat faptul ca societatea a efectuat o serie de tranzactii care au dat nastere unor situatii artificiale, cu scopul de a crea conditiile necesare pentru a deduce taxa pe valoarea adaugata si cheltuieli la calculul profitului impozabil.

Operatiunile comerciale de achizitie, relevate in facturile fiscale inregistrate in evidenta contabila, precum si in declaratiile fiscale depuse de societatea RO STAR SA, au fost efectuate de la societati cu un comportament fiscal neconform si caracteristici specifice societatilor de tip "fantoma", astfel:

- nu desfasoara activitate la sediile sociale sau la domiciliile fiscale declarate, fiind inactive;

- nu au sedii secundare sau puncte de lucru declarate in care sa desfasoare activitate;

- administratorii/asociatii societatilor nu figureaza cu venituri/angajati la nicio entitate juridica, conform bazelor de date ANAF;

- nu detin personal angajat care sa coordoneze activitatea acestora (vanzari, logistica, management).

In contextul inregistrarii unor pierderi succesive semnificative, pe parcursul anilor 2011-2014 (pierdere fiscala de peste 20.000.000 lei), administratorul acesteia, BULUT HALIL, intelege sa acorde sume extrem de ridicate aferente achizitilor de servicii de publicitate, deseuri din aur, matase naturala etc, conturându-se un comportament nerational economic, mai ales in cazul unui operator economic avizat, precum societatea RO STAR SA, care desfasoara activitate din anul 1996, de productie a biscuitilor, piscoturilor, si a altor produse de patiserie.

Sumele achitate catre societatile cu un comportament fiscal inadecvat provin din creditarile repetate ale societatii in perioada 2011 - 2015, efectuate aproximativ zilnic de BULUT HALIL, prin depuneri in numerar.


Contabilitatea stocurilor. Ghid practic
Contabilitatea stocurilor. Ghid practic

Vezi detalii

Consilier Institutiile Statului in Control
Consilier Institutiile Statului in Control

Vezi detalii

Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017
Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017

Vezi detalii


In ceea ce priveste presupusele deseuri din aur si matase naturala achizitionata, societatea RO STAR SA a emis si inregistrat in evidenta contabila facturi de vânzare catre societati comerciale din Polonia si Cehia, cu scopul disimularii operatiunilor de achizitie inregistrate initial.

Actiunea a fost efectuata in sprijinul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 20 Octombrie 2016


Votati articolul "Tranzactii artificiale cu firme fantoma, depistate de inspectorii antifrauda la RO STAR SA":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Salariati cu cim in romania detasati in dubai

Intrebare: o societate cu angajati cim inregistrati in Romania sunt detasati Dubai societatea trebuie sa instiinteze itm printr-o notificare speciala sau nu

Raspuns: Pentru detasarea personalului angajat in strainatate, se face o notificare ce se depune la ITM ....... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 20 Octombrie 2016 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 4 + 1 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau
MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

PLANUL DE CONTURI s-a modificat!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile