Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2017 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificarea Codului Fiscal prin OUG 84"

email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Modificarea Codului Fiscal prin OUG 84

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit
"Modificarea Codului Fiscal prin OUG 84".

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Consilier Noul Cod Fiscal 2017

Prejudiciu de peste 5 milioane de lei identificat in comertul cu telefoane mobile

prejudiciimecanism de fraudareinspectorii DGAFtranzactii

Inspectorii antifrauda fiscala au identificat un grup de societati care, in perioada 2014-2015, a prejudiciat bugetul statului cu peste 5 milioane de lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe profit.

In urma controalelor, inspectorii DGAF au descoperit un mecanism de fraudare a bugetului de stat constand in achizitionarea de telefoane mobile si de accesorii din spatiul intracomunitar si comercializarea acestora pe piata interna, prin intermediul unor societati cu comportament fiscal inadecvat.

Tranzactiile au inceput din anul 2012. Persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activitati ilegale infiintau firme pe numele lor. Dupa ce acumulau datorii la bugetul de stat, transferau societatile pe numele unor persoane cu situatie financiara precara si schimbau sediul social/domiciliul fiscal in alte localitati.

Respectivii isi insuseau castigurile ilicite fie prin retragerea unor sume considerabile de la ATM-urile sau casieriile diferitelor unitati bancare, fie prin transferuri bancare in conturile personale sau ale unor rude apropiate. Ulterior, incasau banii cash de la bancomate.

Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala au sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti cu privire la aspectele identificate in perioada 2014–2015 si le-au comunicat organelor de urmarire penala posibila savarsire a unor fapte privind spalarea banilor.

In 07.12.2016, au fost efectuate perchezitii la domiciliile persoanelor si la sediile unor firme implicate in activitati de evaziune fiscala, de catre politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.


Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri

Vezi detalii

Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica
Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica

Vezi detalii

Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017
Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017

Vezi detalii


De asemenea, actiunea a avut sprijinul Unitatii Teritoriale de Analiza Informatiilor si al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

Cooperarea interinstitutionala dintre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Directia Generala Antifrauda Fiscala a avut loc cu respectarea competentelor materiale specifice fiecarei structuri, conform documentelor de colaborare incheiate in acest sens.

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 14 Decembrie 2016


Votati articolul "Prejudiciu de peste 5 milioane de lei identificat in comertul cu telefoane mobile":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Ce propuneri trebuie sa faca Comisia de inventariere

Intrebare: In OMFP 2861 /2009, la pct.42 - 43,
se spune ca o comisie de inventariere este obligata ca in Procesul verbal de inventariere,
sa faca propuneri
cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si persoanele vinovate,
precum si propuneri de masuri n legatura cu acestea.

Va rog foarte mult sa imi spuneti
comisia trebuie sa propuna masuri cum ar fi:
- sa ceara sa i se ia gestiunea salariatului ?
- sa ceara sanctiuni disciplinare in sensul
schimbarii locului de munca sau destituirea salariatului,
pentru cateva luni de zile ?
- sa spuna ce masuri sa fie luate impotriva salariatului ?
Adica, sa ceara imputarea pagubei, prin retinerea din salariul salariatului
sau trimiterea in judecata, sa sa se faca plangere penala pentru delapidare impotriva salariatului ?

Raspuns: Daca suma este de 140 milioane lei vechi, cand se cere imputarea sumei ? si cand se cere formularea...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 14 Decembrie 2016 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 4 + 1 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

Modificarea Codului Fiscal prin OUG 84
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Modificarea Codului Fiscal prin OUG 84".