Instiintarea catre Oficiul Spalarii Banilor de desemnare a unui responsabil este obligatorie pentru toate societatile sau doar pentru ceva specificate in lege (consultanta etc.). Daca se depaseste plafonul de 15.000 euro la o firma cu comert (cash) trebuie sa existe o instiintare de desemnare a unui reponsabil care se ocupa cu raportarea?
Potrivit art. 10 lit. k din Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata intra sub incidenta prevederilor acestei legi si persoanele fizice sau juridice care comercializeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele. Ca atare, daca exista incasari ori plati in numerar ce depasesc plafonul de 15.000 euro, firma va trebui sa trimita o raportare in acest sens, in cel mult 10 zile lucratoare, la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, dupa cum se prevede la art. 5 alin. 7 din lege (e vorba de raportul de tranzactii cu numerar prevazut de Decizia Plenului ONPCSB 2742/2013).
In privinta persoanei desemnate, conform art. 20 alin. 1 din lege persoanele juridice prevazute la art. 10 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea Legii 656/2002, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, impreuna cu natura si cu limitele responsabilitatilor mentionate. Insa persoanele juridice prevazute la art. 10 lit. k din lege (cum este si firma cu activitate de comert) sunt exceptate de la obligatia desemnarii unei astfel de persoane responsabile, dupa cum se prevede in mod expres la alin. 4 al art. 20 din legea respectiva.
- Mar 2625 locuri disponibileConferinta Nationala de Fiscalitate si Contabilitate, CRAIOVA
2024, Hotel Ramada Plaza Craiova****, CRAIOVAVezi detaliiInscriere - Mar 2625 locuri disponibileTurneul National de ReviSal, CRAIOVA
2024, Hotel Ramada Plaza Craiova****, CRAIOVAVezi detaliiInscriere - Mar 2820 locuri disponibileSeminarul National de Salarizare si Contributii, 28-31 martie 2024, Poiana Brasov
2024, Hotel Sport****, Poiana BrasovVezi detaliiInscriere - Mar 2816 locuri disponibileSeminarul National de Fiscalitate si Contabilitate, 28-31 martie 2024, Poiana Brasov
2024, Hotel Sport****, Poiana BrasovVezi detaliiInscriere - Mar 29100 locuri disponibile
- Apr 0124 locuri disponibileConferinta Nationala de Fiscalitate si Contabilitate, TIMISOARA
2024, Hotel Timisoara****, TimisoaraVezi detaliiInscriere - Apr 0125 locuri disponibileTurneul National de ReviSal, TIMISOARA
2024, Hotel Timisoara****, TimisoaraVezi detaliiInscriere - Apr 0225 locuri disponibileConferinta Nationala de Fiscalitate si Contabilitate, CLUJ-NAPOCA
2024, Hotel Platinia*****, Cluj-NapocaVezi detaliiInscriere - Apr 0224 locuri disponibileTurneul National de ReviSal, CLUJ-NAPOCA
2024, Hotel Platinia*****, Cluj-NapocaVezi detaliiInscriere - Apr 0325 locuri disponibileConferinta Nationala de Fiscalitate si Contabilitate, SIBIU
2024, Hotel Continental Forum Sibiu****, SIBIUVezi detaliiInscriere - Apr 0325 locuri disponibileTurneul National de ReviSal, SIBIU
2024, Hotel Continental Forum****, SibiuVezi detaliiInscriere - Apr 0925 locuri disponibileConferinta Nationala de Fiscalitate si Contabilitate, CONSTANTA
2024, Hotel Iaki Mamaia****, CONSTANTAVezi detaliiInscriere - Apr 0925 locuri disponibileTurneul National de ReviSal, CONSTANTA
2024, Hotel Iaki Mamaia****, ConstantaVezi detaliiInscriere - Apr 1225 locuri disponibileTurneul National de ReviSal, IASI
2024, Hotel Unirea****, IASIVezi detaliiInscriere - Apr 1524 locuri disponibileConferinta Nationala de Fiscalitate si Contabilitate, IASI
2024, Hotel Unirea****, IASIVezi detaliiInscriere - Apr 1925 locuri disponibileConferinta Nationala de Fiscalitate si Contabilitate, BUCURESTI
2024, Hotel Crowne Plaza****, BUCURESTIVezi detaliiInscriere - Apr 1925 locuri disponibileVideo Conferinta Nationala de Fiscalitate si Contabilitate
2024, Platforma www.webinar.rs.roVezi detaliiInscriere - Apr 2225 locuri disponibileTurneul National de ReviSal, BUCURESTI
2024, Hotel Crowne Plaza****, BucurestiVezi detaliiInscriere - Apr 22100 locuri disponibileVideo Turneul National de ReviSal
2024, Platforma www.webinar.rs.roVezi detaliiInscriere
Raspuns oferit pentru
Manual de politici contabile - Stick USB Ghidul practic al contabilitatii Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete Totul despre documentele de contabilitate primara Solutii de organizare a gestiunilor