Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Ghid Practic pentru contabili

Expertii contabili in lupta cu spalarea banilor

CECCARcontabilispalare banilor
Peste 100 de profesionisti contabili au participat la seminarul despre prevenirea si combaterea spalarii banilor, organizat la Bucuresti de CECCAR in colaborare cu ONPCSB cu scopul instruirii expertilor contabili pe baza "Manualului privind abordarea pe baza de risc si indicatori de tranzactii suspecte".

Evenimentul a fost deschis de Presedintele CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma, si de Presedintele ONPCSB, domnul Adrian Cucu. In cuvantul sau introductiv, prof. univ. dr. Marin Toma a aratat ca aceasta sesiune de instruire face parte dintr-un program mai amplu al Corpului Expertilor Contabili si al Autoritatii in domeniu, de lupta pentru prevenirea si combaterea fenomenelor negative din economia Romaniei si, in mod deosebit, legate de spalare de bani si finantari de actiuni criminale de tot felul.

"Persoane precum experti contabili si contabili autorizati sau auditori nu sunt straine de tot ceea ce se intampla negativ in economia romaneasca in materie de crime economice; trec prin mana dumnealor toate documentele, toate operatiunile, si la noi se produc nereguli cu acte in regula, iar acestea trec si prin mainile unor contabili si chiar auditori", a declarat Presedintele CECCAR, subliniind faptul ca, in materie de organizare si de management, intr-o intreprindere exista goluri care faciliteaza provocarea de fenomene negative in economie, iar toata problema este legata de aceasta stupefianta dezordine care exista in entitatile din Romania, si anume lipsa de control intern.

In acest context, domnul Toma a mai spus ca sunt foarte multe probleme care tin de sistemul de control intern al intreprinderilor, aceasta fiind prima cale de lupta pe care profesionistii contabili o au la indemana in lupta de prevenire si combatere a spalarii banilor. O a doua cale tine de educatia si etica in afaceri.

In acest sens, Corpul isi propune sa treaca la initierea de actiuni (seminarii, colocvii) destinate intreprinzatorilor pentru ca "ei sunt cei care, din dorinta de a face ceva, unii din dorinta de a parveni peste noapte, incalca orice regula elementara, orice disciplina financiara sau orice prevedere legala".

In finalul discursului, domnul Toma a precizat ca CECCAR va desfasura astfel de activitati nu numai in Bucuresti, ci si in teritoriu, prin intermediul celor 42 de filiale.

Corespondenta detaliata a conturilor
Corespondenta detaliata a conturilor

Vezi detalii

Ghid GDPR pentru casele de schimb valutar
Ghid GDPR pentru casele de schimb valutar

Vezi detalii

Ghid GDPR pentru asociatiile de proprietari
Ghid GDPR pentru asociatiile de proprietari

Vezi detalii




Sursa: Curentul
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
CECCARcontabilispalare banilor

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 12 Mai 2011


Votati articolul "Expertii contabili in lupta cu spalarea banilor":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Contributie pentru pensii

Intrebare: Contributia pentru pensii se aplica la venitul net sau brut si care este limita pana la care nu se plateste aceasta contributie in cazul in care nu are contract individula de munca?
Procentul este de 31,3% sau 10,5%?

Raspuns: PFA datoreaza la sistemul de pensii o contributie de 31,3% din venitul declarat, adica venitul...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 12 Mai 2011 ARTICOLE SIMILARE

Articole similare

Expertii contabili in lupta cu spalarea banilor
Mai multe articole despre spalare banilor

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 1 + 4 =
  Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

  • Declaratia unica online. ANAF a lansat o noua aplicatie pentru depunere

    • ANAF a anuntat ca, pentru a simplifica procesul de depunere online a Declaratiei unice, a pus la dispozitia contribuabililor o aplicatie speciala. “Pentru a simplifica completarea si depunerea online a Declaratiei Unice, Ministerul Finantelor Publice - ANAF pune la dispozitia contribuabililor o aplicatie informatica dedicata, care poate fi accesata la adresa https://declunica.anaf.ro/&rdq...» citeste mai departe aici

  • Ce obligatii au firmele care distribuie dividende trimestrial?

    • Va anuntam saptamana trecuta ca legea care permite ca dividendele sa fie impartite trimestrial a fost publicata in Monitorul Oficial. Astfel, societatile infiintate in baza Legii nr. 31/1990 pot sa distribuie in cursul anului fiscal dividende ce provin din profitul exercitiului financiar in curs, incepand cu data de 15 iulie 2018. Acest act ...» citeste mai departe aici

  • Vanzarea cu amanuntul catre persoane juridice. Ce conditii sunt?

    • Va ocupati de vanzarea cu amanuntul cu persoane juridice? Ati intampinat dificultati legate de acest procedeu? Expertul nostru ne lamureste daca pot fi efectuate vanzari din gestiunea cu amanuntul catre clienti persoane juridice, care revand marfa, la pret preferential in functie de cantitatea achizitionata. Se va lua in considerare existenta Deciziei nr 498/2012 a Cutii Constitutionale, care precizeaza ca interzicerea achizitiei de marfuri in scop de revanzare de l...» citeste mai departe aici

  • Eugen Teodorovici a semnat la Bruxelles Carta Vamala Europeana

    • Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a participat joi, 12 iulie 2018, la Bruxelles, la evenimentul organizat cu ocazia celebrarii celor 50 de ani de Uniune Vamala. Cu aceasta ocazie, Teodorovici a semnat Carta Vamala Europeana, sub inaltul patronaj al domnului Pierre Moscovici, comisar european pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama si al domnului Hartwig Loger, ministrul de finante din Austria, tara care detine Presedintia Consiliului Uniunii Europen...» citeste mai departe aici

  • Servicile de consiliere juridica – ce calitati le recomanda

    • Cu siguranta ca serviciile de consiliere juridica sunt o necesitate in randul entitatilor juridice, atat a celor ce vizeaza institutii publice, cat si private. Importanta pe care o are o firma de contablitate in acest sens este una majora, mai ales ca in general conducatorii afacerilor au in vedere opinia avizata a profesionistilor pentru a lua decizi importante pe partea juridica. ...» citeste mai departe aici

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X