email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Cautarea dupa "onpcsb" a returnat urmatoarele rezultate

29 ARTICOLE relevante pentru tag-ul onpcsb

Prevenirea spalarii banilor: din 22 noiembrie 2023, rapoartele se transmit in noul sistem informatic al ONPCSB

[08-Nov-2023] 3
Update 8 noiembrie 2023: In contextul publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1003/03.11.2023 a Ordinului Presedintelui ONPCSB nr. 261/2023, termenul de la care entitatile raportoare au...» citeste mai departe aici

Regulamentul privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele ONPCSB

[25-Aug-2023] 4
In Monitorul Oficial nr. 764 din 23 august 2023 a fost publicat Ordinul nr. 215 pentru aprobarea Regulamentului privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire...» citeste mai departe aici

Platforma pentru transmiterea notificarilor catre ONPCSB poate fi accesata. GHID de utilizare

[03-Iun-2022] 5
Platforma prin care anumite entitati raportoare au obligatia sa notifice ONPCSB (Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor) este accesibila din 2 iunie pe site-ul...» citeste mai departe aici

A fost oficializat modelul de notificare ce trebuie trimis electronic la ONPCSB. Care sunt entitatile raportoare

[30-Mai-2022] 5
Anumite entitati raportoare au obligatia de a notifica ONPCSB (Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor), exclusiv online, daca desfasoara sau nu activitate. Institutia a...» citeste mai departe aici

Desemnarea personei catre ONPCSB de catre o PFA sau I.I.

[13-Sep-2012] 5
Vom vedea, prin cele ce urmeaza, in ce masura PFA si I.I. au obligatia trimiterii Deciziei privind desemnarea persoanei care va raprta operatiunile suspecte ONPCSB si daca se pot numi pe ei insisi...» citeste mai departe aici

Neconcordante referitoare la beneficiarii reali: Formularul care trebuie transmis la ONPCSB

[21-Sep-2021] 2
UPDATE in 17 ianuarie 2022 A fost abrogat Ordinul 380/2021 (M.O. 899 din 20 septembrie 2021) prevede ca anumite entitati trebuie sa informeze ONPCSB despre eventuale neconcordante dintre...» citeste mai departe aici

Normele privind supravegherea ONPCSB a modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale

[22-Mar-2021] 4
In Monitorul Oficial nr. 277 din 19 martie 2021 a aparut Hotararea 299/2021 pentru modificarea Normelor privind supravegherea de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a...» citeste mai departe aici

Raspunsuri OFICIALE: Ce trebuie sa stiti despre raportarile la ONPCSB care trebuie depuse pana la 17 ianuarie

[10-Ian-2020] 4
ONPCSB (Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor) a oferit raspunsuri referitoare la anumite dileme legate de obligatiile pe care le au entitatile raportoare, potrivit Legii nr....» citeste mai departe aici

Cine are obligatia declararii unei tranzactii la ONPCSB? Ce implica nedesemnarea unei persoane responsabile!

[09-Mai-2017] 4
Instiintarea catre Oficiul Spalarii Banilor de desemnare a unui responsabil este obligatorie pentru toate societatile sau doar pentru ceva specificate in lege (consultanta etc.). Daca se depaseste...» citeste mai departe aici

CECCAR pune la dispozitie sistemul de raportare online ONPCSB

[15-Mar-2012] 5
Potrivit unui comunicat recent, Oficiul National pentru Prevenirea şi Combaterea Spalarii Banilor a pus la dispozitia fiecarui membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor...» citeste mai departe aici

Neconcordante privind beneficiarii reali. Ordinul 380/2021 a fost abrogat

[17-Ian-2022] 5
Ordinul 380/2021 care prevedea ca anumite entitati trebuie sa informeze ONPCSB despre eventuale neconcordante privind beneficiarii reali a fost abrogat prin Ordinul 2/2022. "Ordinul...» citeste mai departe aici

Normele pentru aplicarea Legii nr. 129/2019 privind prevenirea si combatarea spalarii banilor, in MONITOR

[11-Mar-2020] 5
Prin Ordinul ONPCSB nr. 102/2020 au fost oficializate Normele pentru aplicarea Legii nr. 129/2019 privind prevenirea si combatarea spalarii banilor. Actul normativ a fost publicat in Monitorul...» citeste mai departe aici

Spalarea Banilor: procedura de urmat, formulare, obligatii si termene

[19-Oct-2023] 5
In acest articol veti afla in detaliu ceea ce trebuie sa stiti pentru a ramane in conformitate cu noile reguli instituite de OUG 53/2022, evitand astfel sanctiunile si repercusiunile care pot surveni...» citeste mai departe aici

Spalarea banilor: cele mai importante 5 obligatii pentru contabili

[31-Mai-2023] 5
In vigoare din data de 21 iulie 2019, dar avand parte de multiple modificari si completari, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului pare a...» citeste mai departe aici

Amenzi uriase pentru firmele care NU au implementat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019!

[23-Mai-2023] 4
ONPCSB (Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor) controleaza in aceasta perioada societati comerciale, experti contabili si contabili autorizati, consultanti fiscali, agenti...» citeste mai departe aici

Aspecte fiscale si contabile pentru birou notarial. Analiza zilei

[10-Feb-2023] 5
Prezentam in continuare activitatea unui birou notarial care isi tine contabilitatea in partida simpla, cu accent pe aspectele fiscale si contabile.  Specialistul nostru clarifica situatia...» citeste mai departe aici

OUG 53/2022. 6 modificari introduse in Legea 129/2019 pentru prevenirea spalarii banilor

[29-Apr-2022] 4
In Monitorul Oficial nr. 394 din 21 aprilie 2022 a fost publicata OUG 53/2022 care introduce cateva modificari esentiale in Legea 129/2019 pentru prevenirea spalarii banilor.  Cu ajutorul...» citeste mai departe aici

Noutati privind spalarea banilor: ultimele dispozitii pentru emitentii de moneda electronica

[19-Mai-2021] 5
In Monitorul Oficial nr. 510 din 17 mai 2021 a fost publicat Ordinul nr. 111/2021 ce aduce noi dispozitii pentru emitentii de moneda electronica. Emitentul actului normativ este Oficiul National...» citeste mai departe aici
Pagini: 12»




Subiectele saptamanii

  • ANAF: 15 aprilie, noul termen pentru iesirea din sistemul de impozitare al microintreprinderilor

    • Update 28 martie 2024:  ANAF a anuntat ca termenul limita pentru declararea iesirii din sistemul de impozitare al microintreprinderilor va fi extins pana la data de 15 aprilie 2024. Initial, firmele mici erau obligate sa depuna Declaratia 700 pana la data de 31 martie pentru a iesi din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor. Guvernul urmeaza sa adopte modificarea propusa in aceasta saptamana. In cele ce urmeaza, va prezentam anu...» citeste mai departe aici

  • Factura emisa anul trecut si primita in 2024. Putem deduce TVA?

    • In cele ce urmeaza veti afla daca putem deduce TVA din facturi primite si inregistrate in 2024, dar a caror data de emitere este in 2023. Deducere TVA pentru o factura emisa anul trecut Pentru deducerea TVA din facturile primite pentru bunuri sau servicii, persoana inregistrata ca platitor de tva trebuie sa indeplineasca doua conditii: - sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. 319, precum si dovada platii in cazul achizitiilo...» citeste mai departe aici

  • Imprumut acordat de societate catre asociatul unic: atentie la suma maxima prevazuta de lege!

    • In prezentul studiu de caz, ne propunem sa analizam aspectele legale ale imprumutului acordat de societate catre asociatul unic. Veti afla in randurile de mai jos care este suma maxima ce poate fi imprumutata, modalitatea de plata si textul de lege aplicabil in contextul legislatiei in vigoare. Imprumut acordat de societate catre asociatul unic: studiu de caz Intrebare: "O societate comerciala poate imprumuta asociatul unic? Care este...» citeste mai departe aici

  • CUM si UNDE ne putem plati obligatiile fiscale: Ghid ANAF privind modalitatile plata

    • Cu scopul de a informa contribuabilii, ANAF a publicat o brosura cu modalitatile de plata disponibile catre institutie. Aceasta initiativa are ca obiectiv principal simplificarea si eficientizarea procesului de plata a taxelor si impozitelor, oferind contribuabililor o intelegere clara a tuturor optiunilor disponibile. Impozite, taxe, contributii si alte sume datorate - CUM si UNDE putem plati Contribuabilii isi pot indeplini obl...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X