email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Amenzi uriase pentru firmele care NU au implementat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019!

Amenzi uriase pentru firmele care NU au implementat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019!
declaratia privind beneficiarul realspalarea banilorOUG nr. 111/2020.

ONPCSB (Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor) controleaza in aceasta perioada societati comerciale, experti contabili si contabili autorizati, consultanti fiscali, agenti imobiliari, persoane care exercita profesii juridice liberale pentru a descoperi daca au fost implementate proceduri interne care sa ateste ca au fost luate masurile prevazute de Legea nr. 129/2019 cu modificarile si completarile ulterioare.

Amenzile pot ajunge la 150.000 de lei in cazul persoanelor fizice. Pentru firme, se adauga la limita de 150.000 de lei, 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, anterioara datei intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Si cand credeai ca amenzile sunt cel mai negru cosmar, afli ca acestea pot fi insotite de sanctiuni complementare, ca de exemplu:

            • confiscarea unor sume
            • retragerea avizelor sau autorizatiilor
            • blocarea conturilor
            • inchiderea unor sucursale sau alte sedii secundare
            • informarea publicului asupra identitatii persoanei contraveniente si a faptei savarsite
            • dizolvarea societatii

Cum te poti proteja de toate aceste neplaceri? Comanda chiar acum lucrarea Proceduri obligatorii. Spalarea banilor. Este cea mai rapida si completa solutie care iti asigura acces la informatii relevante privind obligatiile ce va revin si, urmand pas cu pas procedurile indicate, va veti pune la adapost de sanctiunile dure.

Ai la indemana 5 proceduri editabile specifice gata scrise, in concordanta cu modificarile de ultima ora aduse de OUG nr. 111/2020. Printre modificarile aduse prin O.U.G. nr. 111/2020 se numara introducerea Registrului central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare, tranzactiile cu criptomonede, obligatiile privind beneficiarul real etc.

Procedurile pe care ti le oferim sunt scrise impecabil de un colectiv de experti, in format editabil, gata pentru a fi completate cu datele specifice activitatii firmei tale. Completeaza acum formularul de comanda.
 

Ce obligatii aduce Legea nr. 129/2019? Si cum poti sa dovedesti in cazul unui control ca le-ai indeplinit pe toate cu brio? 

Prezentam in continuare cateva dintre cele mai importante obligatii: 

  1   Trebuie sa raportezi catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor tranzactiile suspecte, daca ai motive rezonabile sa crezi ca: 

- bunurile provin din savarsirea de in fractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului;
- persoana sau imputernicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi;
 

  2   Trebuie sa raportezi catre Oficiu tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro. Si asta independent de existenta unor suspiciuni sau motive rezonabile de suspiciune.

  3   Trebuie sa depui declaratia privind beneficiarul real al persoanei juridice in pana in 2 noiembrie 2020. Atentie! Declaratia e obligatorie la inmatricularea firmei chiar daca e stare de urgenta sau de alerta!

  4   Trebuie sa desemnezi persoanelor cu responsabilitati in aplicarea Legii nr. 129/2019 si sa comunicati numele lor Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

  5    Trebuie sa stabilestu norme interne, mecanisme de control intern si proceduri de administrare a riscurilor de spalare a banilor.

Si lista obligatiilor NU se incheie aici. Mai apar si: 

a) Obligatia de a aplica masurile de cunoastere a clientelei (art. 10-17);
b) Obligatia de a tine evidenta documentata a masurilor luate in vederea identificarii beneficiarilor reali (19)
c) Obligatia pastrarii documentelor care atesta aplicarea procedurilor de cunoastere a clientelei (art. 21) etc.

Lucrarea online Proceduri obligatorii. Spalarea banilor iti va permite sa iti indepliniti obligatia vizata cu precadere de inspectorii ONPCSB, anume aceea de la punctul 5 de mai sus, care iti impune stabilirea unor proceduri de administrare a riscului de spalare a banilor.

Prezinta aceste proceduri inspectorilor si nu vor avea ce sa obiecteze legat de activitatea companiei! Vezi aici cum arata procedurile solicitate >>>

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
declaratia privind beneficiarul realspalarea banilorOUG nr. 111/2020.

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 16 Octombrie 2020


Votati articolul "Amenzi uriase pentru firmele care NU au implementat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019!":
Rating:

Nota: 4.5 din 5 din 6 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Clienti si furnizori

Intrebare: Buna ziua!
Spuneti-mi, va rog, in situatia existentei in sold a unor clienti neincasati, mai vechi de 5 ani, se pot trece pe cheltuiala aceste facturi de ex. un 6588. Este deductibila aceasta suma (clientul nu este in faliment)?
De asemenea, pentru furnizori neachitati, mai vechi de 5 ani, pot trece aceasta suma pe venit 7588, impozabil?

Multumesc anticipat!

Raspuns: Cheltuielile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, potrivit prevederilor...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 16 Octombrie 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 5 - 4 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016



Subiectele saptamanii

Stiri si analize economice
SATI