email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Expertii contabili in lupta cu spalarea banilor

CECCARcontabilispalare banilor
Peste 100 de profesionisti contabili au participat la seminarul despre prevenirea si combaterea spalarii banilor, organizat la Bucuresti de CECCAR in colaborare cu ONPCSB cu scopul instruirii expertilor contabili pe baza "Manualului privind abordarea pe baza de risc si indicatori de tranzactii suspecte".
 
Evenimentul a fost deschis de Presedintele CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma, si de Presedintele ONPCSB, domnul Adrian Cucu. In cuvantul sau introductiv, prof. univ. dr. Marin Toma a aratat ca aceasta sesiune de instruire face parte dintr-un program mai amplu al Corpului Expertilor Contabili si al Autoritatii in domeniu, de lupta pentru prevenirea si combaterea fenomenelor negative din economia Romaniei si, in mod deosebit, legate de spalare de bani si finantari de actiuni criminale de tot felul.
 
"Persoane precum experti contabili si contabili autorizati sau auditori  nu sunt straine de tot ceea ce se intampla negativ in economia romaneasca in materie de crime economice; trec prin mana dumnealor toate documentele, toate operatiunile, si la noi se produc nereguli cu acte in regula, iar acestea trec si prin mainile unor contabili si chiar auditori", a declarat Presedintele CECCAR, subliniind faptul ca, in materie de organizare si de management, intr-o intreprindere exista goluri care faciliteaza provocarea de fenomene negative in economie, iar toata problema este legata de aceasta stupefianta dezordine care exista in entitatile din Romania, si anume lipsa de control intern.
 
In acest context, domnul Toma a mai spus ca sunt foarte multe probleme care tin de sistemul de control intern al intreprinderilor, aceasta fiind prima cale de lupta pe care profesionistii contabili o au la indemana in lupta de prevenire si combatere a spalarii banilor. O a doua cale tine de educatia si etica in afaceri.
 
In acest sens, Corpul isi propune sa treaca la initierea de actiuni (seminarii, colocvii) destinate intreprinzatorilor pentru ca "ei sunt cei care, din dorinta de a face ceva, unii din dorinta de a parveni peste noapte, incalca orice regula elementara, orice disciplina financiara sau orice prevedere legala".
 
In finalul discursului, domnul Toma a precizat ca CECCAR va desfasura astfel de activitati nu numai in Bucuresti, ci si in teritoriu, prin intermediul celor 42 de filiale.
 
Sursa: Curentul

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: ANAF a dat STARTUL controalelor in 2022!


Puteti sa demonstrati realitatea incontestabila a tranzactiilor dvs.?

Descoperiti acum modelele documentelor justificative pe care NU le reglementeaza NIMENI si NIMIC! Dar LE CER toti inspectorii fiscali!

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative pe care niciun inspector nu se asteapta sa le prezentati ca argument indestructibil in favoarea dvs.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
CECCARcontabilispalare banilor

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 12 Mai 2011


Votati articolul "Expertii contabili in lupta cu spalarea banilor":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Alte articole publicate in data de 12 Mai 2011 ARTICOLE SIMILARE



Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X