Un proiect editorial marca Rentrop&Straton -
Liderul informatiilor specializate din Romania
Liderul informatiilor specializate din Romania
Raport GRATUIT pentru contabili
ChatGPT pentru Contabili TOP prompturi utile explicat clar
Solutia simpla pentru a profita de tehnologia AI!
|
ANAF si MFP
In urma unor verificari complexe in mai multe judete ale tarii (Alba, Arges, Galati, Neamt si Sibiu) si a schimbului de informatii cu autoritatile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene, inspectorii antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au descoperit si destructurat un mecanism de frauda fiscala utilizat in comertul intracomunitar cu autoturisme second-hand, prin intermediul caruia au fost introduse pe piata din Romania peste 2.000 de autoturisme.
Verificarile efectuate au stabilit un prejudiciu estimat adus bugetului general consolidat de peste 26 milioane lei, iar pentru recuperarea acestuia inspectorii antifrauda au instituit masuri asiguratorii asupra disponibilului din conturile bancare si a bunurilor mobile si imobile identificate, in valoare totala de 21,34 milioane lei.
Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Mecanism transfrontalier de fraudare a TVA
Investigatiile desfasurate au evidentiat existenta unui mecanism organizat de fraudare a TVA, bazat pe utilizarea succesiva a unor societati comerciale de tip „missing trader”, infiintate in Ungaria si Slovacia exclusiv pentru efectuarea de achizitii intracomunitare de autoturisme in regim de scutire de TVA, in Romania. Pentru a avea continuitate in practicile evazioniste, in cazul in care era anulat codul de TVA al unei societati, activitatea era continuata prin intermediul unei alte societati, mentinand acelasi mod de operare si acelasi circuit comercial fraudulos.
Autoturismele erau ulterior comercializate in Romania prin utilizarea unor documente susceptibile de a nu reflecta circuitul comercial real, in scopul diminuarii artificiale a bazei impozabile, disimularii provenientei intracomunitare si al sustragerii de la plata obligatiilor fiscale.
Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Facturi fictive, persoane interpuse si documente nereale
Verificarile antifrauda efectuate au evidentiat suspiciuni rezonabile care indica interesele ilegale ale coordonatorilor schemei evazioniste, privind:
- intocmirea pe teritoriul Romaniei a unor facturi emise in numele societatilor din Ungaria si Slovacia;
- utilizarea unor facturi si contracte completate fictiv sau in alb;
- intocmirea succesiva a unor contracte intre persoane fizice pentru ascunderea furnizorului real al autoturismelor;
- folosirea unor persoane interpuse sau a unor persoane care au declarat ca nu aveau cunostinta despre tranzactiile efectuate in numele lor;
- prezentarea la inmatriculare a unor documente emise pe numele unor societati care, in urma schimbului international de informatii, nu au confirmat efectuarea operatiunilor comerciale.
Cartea Verde a Contabilitatii 2026
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2026
Ghidul practic al contabilitatii in 2026 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete
Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Intreaga activitate era coordonata din Romania
Investigatiile au relevat ca persoanele implicate gestionau intregul circuit comercial: identificarea autoturismelor in Germania, utilizarea codurilor de TVA ale societatilor externe, promovarea autovehiculelor pe platforme online si in parcuri auto, punerea acestora la dispozitia cumparatorilor, intocmirea documentelor de vanzare si incasarea contravalorii acestora.
In realitate, activitatea economica se desfasura pe teritoriul Romaniei, in timp ce societatile externe aveau rolul exclusiv de a crea aparenta unor tranzactii intracomunitare conforme si de a facilita mecanismul de fraudare a TVA.
Verificarile continua in vederea stabilirii intregii dimensiuni a activitatii ilicite, recuperarii integrale a prejudiciului si dispunerii tuturor masurilor legale care se impun.
Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Combaterea fraudei fiscale ramane o prioritate
Combaterea fraudelor fiscale complexe reprezinta o prioritate a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. ANAF va continua actiunile de identificare si stopare a mecanismelor de frauda fiscala, prin utilizarea analizelor de risc, a schimbului international de informatii si a cooperarii cu autoritatile competente din Romania si din celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru protejarea intereselor financiare ale statului si asigurarea unui mediu concurential echitabil.
NOU! Contabilitate Practica. Legislatie explicata - Exemple detaliate
Articole similare
Frauda de 26 de milioane de lei in comertul cu masini second-hand: Cum functiona mecanismul descoperit de autoritatiANAF extinde investigatiile intr-un grup de firme: Deduceri ilegale de TVA, transferuri de 32 de milioane de lei si taxe neachitate de peste 13 milioane de leiSindicalistii din finantele publice vor protesta astazi la ANAF si DGAF: Care sunt principalele revendicariSinteza saptamanii: Calendarul declaratiilor fiscale din iulie, bodycam la controale si noi criterii pentru firmele inactiveControl ANAF la o firma de paza: Prejudiciu de peste 15,4 milioane de lei si 350.000 de ore de munca nedeclarateUltimele articole
Controale ANAF la casele de schimb valutar: Ce nereguli au descoperit inspectoriiVerificarea veniturilor nejustificate ale persoanelor fizice: Ce se modifica prin Ordinul ANAF nr. 768/2026Ancheta DGAF de amploare: Prejudiciu de peste 30 de milioane de lei din fraude fiscale si rambursari ilegale de TVARambursari ilegale de TVA si evaziune fiscala: Cum a functionat circuitul fictiv descoperit de ANAFChitante reale vs. chitante generate de AI: Ce instrumente ne pot proteja de frauda
DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"ChatGPT pentru Contabili TOP prompturi utile"
Solutia simpla pentru a profita de tehnologia AI!
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML