Control ANAF la o firma de paza: Prejudiciu de peste 15,4 milioane de lei si 350.000 de ore de munca nedeclarate

Cum a fost raportata activitatea reala a societatii?

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Cum a fost raportata activitatea reala a societatii?

Investigatiile au relevat ca societatea verificata a declarat in mod fals, prin formularul D112, un numar mult diminuat de ore lucrate fata de activitatea desfasurata in realitate si fata de prevederile contractelor individuale de munca.

Analiza datelor fiscale a aratat ca aproximativ 350.000 de ore de munca nu au fost declarate, iar obligatiile fiscale aferente acestora nu au fost achitate.

Pentru a reduce artificial taxele datorate, societatea a utilizat si o retea de societati controlate de aceleasi persoane, prin intermediul carora erau emise facturi pentru servicii fara continut economic real.

Acest mecanism avea ca scop diminuarea TVA de plata si a impozitului pe profit datorat bugetului de stat. Dimensiunea fraudei este cu atat mai semnificativa cu cat, intr-o perioada in care numarul angajatilor a crescut accelerat, ajungand la aproximativ 250 de salariati, obligatiile fiscale declarate si platite au ramas la un nivel necorespunzator activitatii desfasurate.

Ce au constatat inspectorii Antifraudă privind utilizarea banilor incasati?

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Ce au constatat inspectorii Antifraudă privind utilizarea banilor incasati?

Inspectorii Antifrauda au constatat, de asemenea, ca sumele incasate din activitatea comerciala erau urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri. O parte din aceste fonduri era utilizata in scopuri personale si pentru plata unor venituri acordate in afara evidentelor legale.

Registrul de Evidenta Fiscala PFA

Vreau acest produs →

Declaratia Unica 2026 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS

Vreau acest produs →

ChatGPT pentru contabili Ghid Practic cu prompturi si aplicatii reale

Vreau acest produs →

Cum a reactionat societatea in timpul controlului?

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Cum a reactionat societatea in timpul controlului?

Pe parcursul controlului, reprezentantii societatii au incercat in mod repetat sa tergiverseze verificarile prin refuzul sistematic al furnizarii documentelor, neprezentarea la solicitarile repetate formulate de inspectorii antifrauda in vederea clarificarii aspectelor constatate si invocarea unor motive nejustificate.

Comanda acum lucrarea: Cartea Neagra a Controlului Fiscal! Face lumina in cele mai intunecate zone ale inspectiei fiscale si te ajuta sa:

• fii pregatit minutios oricand pentru o posibila vizita a Inspectiei fiscale
• preintampini profesionist capcanele inspectorilor DGAF
• eviti neregulile generatoare de amenzi uriase
• te prezinti perfect la orice control ANAF! 

Ce au stabilit inspectorii DGAF si ce urmeaza?

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Ce au stabilit inspectorii DGAF si ce urmeaza?

Cu toate acestea, in cadrul investigatiei fiscale, inspectorii DGAF au reconstituit activitatea economica reala utilizand informatiile disponibile in bazele de date ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura. Aspectele constatate vor fi inaintate organelor de urmarire penala competente, in vederea continuarii demersurilor pentru recuperarea integrala a prejudiciului si pentru tragerea la raspundere a persoanelor implicate.

ANAF evidentiaza ca neplata contributiilor sociale afecteaza direct drepturile angajatilor la pensie, servicii medicale si alte beneficii sociale si incurajeaza salariatii sa verifice permanent respectarea obligatiilor legale de catre angajatori.

Citeste si: Control fiscal amplu ANAF: Creante de peste 540 milioane lei pentru venituri nedeclarate sau nejustificate