Dorim sa va aducem la cunostinta ca, in data de 04 iulie a.c., Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in colaborare cu C.E.C.C.A.R, vor organiza o sesiune de instruire profesionala destinata expertilor contabili si contabililor autorizati, la sediul din Intrarea Pielari, nr.1, sector 4, Bucuresti, conform programului atasat alaturat.
Seminar de instruire dedicat entitatilor raportoare
- Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania -
04 iulie 2012
Sediul CECCAR, Intrarea Pielari, nr. 1, sector 4
Tema supusa prezentarii
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile - Editie revizuita stick USB
Agenda Fiscala a Contabilului 2026
Manual de politici contabile - Stick USB
10.00 - 10.30 Clarificari privind modalitatea de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Relatia conformitate - supraveghere in domeniul CSB - lector: Laurentiu Robu, analist financiar, Serviciul Juridic
10.30 - 11.00 Sanctiuni financiare (TFS). Reglementari si aplicare. Standardele FATF in domeniul CSB/CFT - lector: Claudia Bonto, coordonator Compartiment -Directia Supraveghere si Control
11.00 - 11.30 Raportarea on-line - lector: Mihaela Daescu, analist financiar, Directia Tehnologia Informatiei si Statistica
11.30 - 12.00 Tipologii de spalare a banilor/
Studiu de caz - lector: Bogdan Musat, analist financiar in cadrul Directiei Analiza si Prelucrare a Informatiilor
12.00 - 12.30 Sesiune de intrebari si raspunsuri - lectori: Reprezentanti ONPCSB;
Reprezentanti CECCAR
Pentru confirmarea participarii dumneavoastra va rugam sa contactati CECCAR- filiala Bucuresti (ceccarbuc@ceccarbuc.ro; 021/320.00.39).
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
