ANAF a descoperit o frauda de 4,6 milioane de lei in constructii. Cum functiona schema cu facturi fictive

Cum au ajuns inspectorii ANAF la acest caz?

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Cum au ajuns inspectorii ANAF la acest caz?

Dupa verificarile desfasurate de inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, ANAF a identificat un circuit de facturare fictiva folosit de mai multe firme din domeniul constructiilor. 

In urma constatarilor, ANAF estimeaza ca bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 4,6 milioane de lei si a sesizat autoritatile de urmarire penala pentru continuarea cercetarilor.

Cum functiona mecanismul de facturare fictiva?

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Cum functiona mecanismul de facturare fictiva?

Cartea verde a Contabilitatii 2026

Vreau acest produs →

Suspendare activitate SRL si PFA Tratament fiscal-contabil

Vreau acest produs →

Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2026

Vreau acest produs →

Verificarile au relevat existenta unui mecanism complex de frauda fiscala, construit prin intermediul mai multor societati comerciale interpuse, fara capacitate operationala reala sau cu un comportament fiscal inadecvat. Aceste entitati au emis, in principal, facturi pentru prestari de servicii care nu reflectau operatiuni economice reale.

Documentele astfel intocmite au fost utilizate pentru inregistrarea in evidenta contabila a unor cheltuieli fictive si pentru deducerea nelegala a TVA, cu scopul diminuarii obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Ce au descoperit inspectorii despre persoana care coordona schema?

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Ce au descoperit inspectorii despre persoana care coordona schema?

Potrivit ANAF, in timp ce mecanismul investigat ar fi produs un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat, persoana identificata ca avand un rol de coordonare isi afisa pe retelele sociale un stil de viata extravagant. Aceasta afisa pe retelele sociale un stil de viata luxos, publicand imagini cu masini si accesorii scumpe, proprietati exclusiviste, vacante in destinatii exotice si sume mari de bani in numerar.

Ce dificultati au intampinat inspectorii in timpul controalelor?

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Ce dificultati au intampinat inspectorii in timpul controalelor?

ANAF precizeaza ca verificarile nu s-au desfasurat fara obstacole. O parte dintre reprezentantii firmelor implicate nu s-au prezentat la controale si nu au furnizat documentele si informatiile solicitate de inspectorii antifrauda.

Lipsa colaborarii poate ingreuna stabilirea situatiei fiscale reale, insa verificarile continua, iar autoritatile de urmarire penala vor analiza probele stranse in cadrul controlului.

Lucrarea Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor abordeaza in mod profesionist toate elementele pe care le implica buna desfasurare a operatiunilor cu imobilizari corporale. Continutul este actualizat si usor de urmarit, iar limbajul este simplu si clar, astfel incat intelegeti exact ce aveti de facut in practica.

Ce spune ANAF despre efectele fraudei si controalele viitoare?

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Ce spune ANAF despre efectele fraudei si controalele viitoare?

Potrivit institutiei, impactul unei astfel de scheme nu se rezuma doar la prejudiciul adus bugetului de stat. ANAF sustine ca persoanele care ar fi trebuit sa fie incadrate ca salariati au fost private de drepturile oferite de sistemul public de asigurari sociale, inclusiv de contributiile pentru sanatate si pensie.

Totodata, institutia anunta ca va continua controalele pentru combaterea fraudelor fiscale complexe si ca va folosi inclusiv informatii disponibile in mediul online pentru identificarea persoanelor si firmelor care utilizeaza societati fara activitate economica reala pentru a evita plata obligatiilor fiscale.