Un proiect editorial marca Rentrop&Straton -
Liderul informatiilor specializate din Romania
Liderul informatiilor specializate din Romania
Raport GRATUIT pentru contabili
Codul fiscal 2026 explicat clar
Noutati contabile aplicabile,
explicate prin studii de caz reale
| Contabilitate |
Altele
Directia Generala Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF a identificat o serie de nereguli grave la o firma din Craiova, care a prezentat ordine de plata false pentru achitarea accizelor aferente a 804 tone de motorina, in valoare totala de peste 2 milioane de lei. Din aceasta valoare, suma de peste 1 milion de lei nu a fost platita niciodata, iar o suma distincta de peste 1 milion de lei a fost restituita nejustificat de Trezorerie firmei din Craiova, in doar cateva zile.
Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Nereguli grave la o firma din Craiova
In perioada 7 aprilie – 19 mai 2025, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au descoperit ca o societate din Craiova a vandut 804 tone de motorina, pentru care trebuia sa achite inaintea efectuarii livrarii produselor suma reprezentand accize in valoare de 2,2 milioane de lei. Combustibilul provenea din antrepozitul fiscal al unei firme, unde accizele erau suspendate pana la momentul iesirii din regimul suspensiv de la plata accizelor.
Pentru a scoate motorina din regimul suspensiv, societatea a prezentat antrepozitarului autorizat un numar de 26 de ordine de plata, in valoare totala de 2,25 milioane de lei, care ar fi trebuit sa ateste plata accizelor.
In urma unui control efectuat de Antifrauda s-a descoperit ca sumele respective nu apar ca fiind platite in conturile de accize ale Trezoreriei. Mai mult, din verificarile efectuate la activitatea de Trezorerie a municipiului Craiova a rezultat ca doar 17 dintre cele 26 de ordine de plata (in valoare de 1,15 milioane lei) au fost procesate.
Cartea neagra a controlului fiscal: Singurul ghid care iti arata cum sa treci cu bine prin orice control ANAF, scris de unul dintre cei mai buni specialisti din domeniu, consultantul fiscal Ionut Jinga. Cartea Neagra a Controlului Fiscal te transforma intr-un contabil informat, gata oricand sa se apere oricand in fata autoritatilor. Detalii aici >>
Surprinzator, aceste sume au fost restituite societatii in termen de 3-5 zile, pe motiv ca societatea nu avea declarate obligatii fiscale de plata pentru accize.
Practic, Trezoreria a returnat banii fara sa verifice daca acestia reprezentau plata unor accize pentru motorina scoasa din regim suspensiv, ceea ce ridica semne de intrebare privind lipsa unui mecanism de verificare intre Trezorerie si autoritatile fiscale. Cu privire la acest aspect, ANAF a dispus de urgenta demararea de controale la nivelul Trezoreriei Craiova.
Restul de 9 ordine de plata, insumand 1,09 milioane de lei, nu se regasesc deloc in evidentele Trezoreriei, existand suspiciuni ca aceste documente au fost falsificate si prezentate doar pentru a crea aparenta ca accizele au fost platite.
Ca urmare a controalelor efectuate, DGAF a stabilit pentru societate obligatii fiscale suplimentare de 3,81 milioane de lei reprezentand accize, TVA, impozit pe profit precum si alte obligatii fiscale datorate bugetului de stat.
Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Concluzie
Cazul evidentiaza nu doar o posibila frauda in domeniul comertului cu carburanti, ci si vulnerabilitati in sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat si restituit sume semnificative fara o corelare cu datele fiscale ale contribuabilului. ANAF a dispus de urgenta sesizarea autoritatilor de urmarire penala pentru posibile fapte de fals si evaziune fiscala.
Articole similare
Administrator vs. Contabil: Cui ii revine raspunderea legala pentru activitatea financiar-contabila?Cum te pregatesti din timp pentru un control ANAF: Ce trebuie sa stii ca sa-ti protejezi firmaAncheta DGAF de amploare: Prejudiciu de peste 30 de milioane de lei din fraude fiscale si rambursari ilegale de TVATVA si controale ANAF: Tot ce trebuie sa stiti inainte de verificareRambursari ilegale de TVA si EVAZIUNE FISCALA: Cum a functionat circuitul fictiv descoperit de ANAFUltimele articole
PFA/II/IF in 2026: Cum sa gestionezi taxele si contributiile pentru a plati legal cat mai putinFrauda descoperita de DGAF: Ordine de plata false, restituiri suspecte si obligatii fiscale de aproape 4 milioane de leiOperatiune ANAF de amploare impotriva evaziunii din comertul onlineEVAZIUNE FISCALA in imobiliare si constructii: Prejudicii uriase pentru bugetul de statCe NU vrea ANAF sa stii: SECRETE legale pentru pentru probleme fiscaleArticole similare
Atentie la veniturile nejustificate: Inspectorii antifrauda vor putea emite direct decizii de impunere [Proiect ANAF]Administrator vs. Contabil: Cui ii revine raspunderea legala pentru activitatea financiar-contabila?Totul despre provizioane: Tratamentul fiscal, probleme practice si solutiile oferite de specialistiCum te pregatesti din timp pentru un CONTROL ANAF: Ce trebuie sa stii ca sa-ti protejezi firmaCe taxe plateste un apicultor cu PFA in 2026 - ghid complet cu CAS, CASS si Declaratia UnicaUltimele articole
TVA si controale ANAF: Tot ce trebuie sa stiti inainte de verificareRambursari ilegale de TVA si evaziune fiscala: Cum a functionat circuitul fictiv descoperit de ANAFe-Factura si doua situatii reale din practica: Greseli care te pot costa la controalele ANAFSanctiuni injuste dispuse de ANAF? Iata cum puteti ANULA pe loc orice decizie abuziva a organelor fiscale!Frauda descoperita de DGAF: Ordine de plata false, restituiri suspecte si obligatii fiscale de aproape 4 milioane de leiArticole similare
Atentie la veniturile nejustificate: Inspectorii antifrauda vor putea emite direct decizii de impunere [Proiect ANAF]Ancheta DGAF de amploare: Prejudiciu de peste 30 de milioane de lei din fraude fiscale si rambursari ilegale de TVARambursari ilegale de TVA si evaziune fiscala: Cum a functionat circuitul fictiv descoperit de ANAFChitante reale vs. chitante generate de AI: Ce instrumente ne pot proteja de fraudaFRAUDA FISCALA de peste 55 milioane lei: TVA rambursata ilegal si operatiuni fictive pentru a evita plata taxelorUltimele articole
Frauda descoperita de DGAF: Ordine de plata false, restituiri suspecte si obligatii fiscale de aproape 4 milioane de leiNereguli majore in domeniul ride-sharing: Ce a scos la iveala analiza ANAF despre practicile ilegaleOperatiune ANAF de amploare impotriva evaziunii din comertul onlineANAF revizuieste criteriile de evaluare a riscului fiscalEvaziune fiscala in imobiliare si constructii: Prejudicii uriase pentru bugetul de stat
DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Codul fiscal 2026"
Noutati contabile actuale, explicate prin Studii de Caz
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML