Un proiect editorial marca Rentrop&Straton -
Liderul informatiilor specializate din Romania
Liderul informatiilor specializate din Romania
Raport GRATUIT pentru contabili
Codul fiscal 2026 explicat clar
Noutati contabile aplicabile,
explicate prin studii de caz reale
| Legislatie |
Legislatie fiscala
Autoritatile fiscale investigheaza o frauda de proportii, in care mai multe firme sunt suspectate ca au crescut artificial preturile unor produse medicale si au folosit metode ilegale pentru a evita plata taxelor catre stat. Printr-un sistem complex de firme intermediare si tranzactii fictive, ar fi fost obtinute sume importante de bani in mod nejustificat, inclusiv prin rambursari ilegale de TVA. Prejudiciul estimat este de peste 30 de milioane de lei, iar ancheta este in plina desfasurare in mai multe judete din tara.
Autoritatile au descins astazi in mai multe locatii din tara pentru a strange probe intr-un dosar penal legat de fraude fiscale. Inspectorii antifrauda, impreuna cu politistii, fac perchezitii atat la firme, cat si la locuintele persoanelor suspecte. Actiunea este coordonata de un procuror si face parte dintr-o ancheta mai ampla care vizeaza operatori economici care desfasoara activitati in domeniile productiei si distributiei de energie electrica, dar si al comertului cu ridicata de marfuri (intermedieri de bunuri).
In total, sunt verificate 32 de locatii din mai multe zone ale tarii, inclusiv din Bucuresti si din judetele Calarasi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botosani, Caras-Severin si Constanta. Asta arata ca este vorba despre o retea destul de extinsa, nu doar un caz izolat. Scopul acestor perchezitii este de a gasi dovezi care sa arate cum functiona presupusa schema de frauda si cine sunt persoanele implicate.
Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Cum functiona schema de frauda?
Constatarile inspectorilor DGAF din cadrul ANAF arata ca, in perioada 2020 - 2024, societatile comerciale vizate au participat la crearea unui lant tranzactional prin utilizarea mai multor societati intermediare, cu comportament fiscal neadecvat, ce au avut ca rol cresterea artificiala a preturilor pentru produse de tip medical (dezinfectanti biocizi si masti) de peste 10 ori mai mari fata de pretul normal, pornind de la producator pana la beneficiar (consumator final), la nivelul caruia se organizau licitatii pentru achizitionarea acestor produse.
La aceste licitatii se inscriau de obicei societatile in cauza, acestea fiind coordonate de acelasi grup de persoane. Ulterior societatile cu comportament fiscal neadecvat preluau la nivelul acestora impozitele si taxele aferente majorarilor succesive datorate bugetului de stat si nu le achitau, uzitand metoda „preluarea sarcinii fiscale”. Inspectorii DGAF au descoperit ca ulterior sau imediat dupa finalizarea tranzactiilor persoanele implicate treceau societatile in insolventa/inactivare, le instrainau prin vanzarea partilor sociale unor persoane fizice paravan, beneficiind de sprijinul unor persoane care desfasoara activitati din aceasta sfera.
Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Cum erau evitate taxele si obtinuti banii ilegal?
Inspectia fiscala - Preventie si Contestatii
Ghidul practic al contabilitatii in 2026 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete
Cartea Verde a Contabilitatii 2026
Inspectorii DGAF din cadrul ANAF au constatat ca tranzactiile au avut drept scop crearea aparentei existentei succesiunii operatiunilor comerciale cu scopul obtinerii unui avantaj fiscal nelegal, atat prin transferarea obligatiilor fiscale catre firmele cu comportament fiscal neadecvat, dar si prin exercitarea dreptului de deducere a TVA, concretizat pe lant, la nivelul unei societati inclusiv prin solicitarea rambursarii si incasarii TVA-ului de la bugetul de stat.
Avand in vedere diferenta de pret foarte mare, pentru a diminua veniturile mari obtinute de la beneficiar, cu scopul vadit de a nu achita TVA si impozit pe profit dar si de a beneficia de sume de bani necuvenite prin rambursari de TVA, societatile implicate au inregistrat cheltuieli fictive, procedand totodata la simularea unor livrari intracomunitare de bunuri in Bulgaria, intocmind in acest sens documente nereale, profitand de taxarea inversa reglementata pentru tranzactiile cu parteneri intracomunitari, cu consecinta producerii unui prejudiciu total de aproximativ 4 milioane lei.
Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Care este amploarea prejudiciului si ce se investigheaza?
Inspectorii DGAF au calculat ca valoarea tranzactiilor depaseste 30.000.000 lei, sume platite de beneficiari cu consecinta platilor/iesirilor de numerar din patrimoniul si in detrimentul acestora, catre societatile implicate, sume de bani care au fost distribuite, o mica parte catre producatorii produselor de tip medical si cea mai mare parte a fost extrasa din conturile societatii de membrii gruparii in numerar din dispozitivele bancare de tip bancomat.
Astfel, in prezenta cauza sunt investigate infractiuni de evaziune fiscala, rambursari ilegale de TVA si infractiuni de serviciu de natura celor privind gestionarea patrimoniului persoanelor juridice.
Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Concluzie
Acest caz arata cum, printr-un sistem complicat de firme si tranzactii doar „pe hartie”, pot fi obtinute ilegal sume foarte mari de bani, in timp ce statul este prejudiciat. Ancheta este inca in desfasurare, iar autoritatile investigheaza firmele si persoanele implicate pentru a stabili cine raspunde legal.
In acelasi timp, Directia Generala Antifrauda Fiscala reitereaza importanta respectarii obligatiilor fiscale si atrage atentia asupra consecintelor legale care decurg in cazul obtinerii de avantaje fiscale nelegale sau a prejudicierii bugetului de stat.
Articole similare
Ancheta DGAF de amploare: Prejudiciu de peste 30 de milioane de lei din fraude fiscale si rambursari ilegale de TVARambursari ilegale de TVA si evaziune fiscala: Cum a functionat circuitul fictiv descoperit de ANAFChitante reale vs. chitante generate de AI: Ce instrumente ne pot proteja de fraudaFRAUDA FISCALA de peste 55 milioane lei: TVA rambursata ilegal si operatiuni fictive pentru a evita plata taxelorFrauda descoperita de DGAF: Ordine de plata false, restituiri suspecte si obligatii fiscale de aproape 4 milioane de leiUltimele articole
Nereguli majore in domeniul ride-sharing: Ce a scos la iveala analiza ANAF despre practicile ilegaleOperatiune ANAF de amploare impotriva evaziunii din comertul onlineANAF revizuieste criteriile de evaluare a riscului fiscalEvaziune fiscala in imobiliare si constructii: Prejudicii uriase pentru bugetul de statControl inopinat: Ce presupune, cum se desfasoara si model de Proces-verbalArticole similare
Ancheta DGAF de amploare: Prejudiciu de peste 30 de milioane de lei din fraude fiscale si rambursari ilegale de TVAANAF modifica Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursareRambursari ilegale de TVA si evaziune fiscala: Cum a functionat circuitul fictiv descoperit de ANAFFrauda fiscala de peste 55 milioane lei: TVA rambursata ilegal si operatiuni fictive pentru a evita plata taxelorCum poate Excel sa-ti salveze ore intregi de munca - Ghid explicat pe intelesul contabililorUltimele articole
Rambursarea TVA: Aspecte fiscale importante de care trebuie sa tineti contCum sa actionezi in cazul unei decizii abuzive a Fiscului privind TVACare este termenul de depunere al formularului 318Atentie la regulile de executare silita! Ce trebuie sa stiti in 2024Recuperare TVA achitata intr-un alt stat membru UE: cine poate beneficia de rambursarea TVA si cum se depune Formularul 318Articole similare
Ancheta DGAF de amploare: Prejudiciu de peste 30 de milioane de lei din fraude fiscale si rambursari ilegale de TVATVA si controale ANAF: Tot ce trebuie sa stiti inainte de verificareRambursari ilegale de TVA si EVAZIUNE FISCALA: Cum a functionat circuitul fictiv descoperit de ANAFPFA/II/IF in 2026: Cum sa gestionezi taxele si contributiile pentru a plati legal cat mai putinFrauda descoperita de DGAF: Ordine de plata false, restituiri suspecte si obligatii fiscale de aproape 4 milioane de leiUltimele articole
Operatiune ANAF de amploare impotriva evaziunii din comertul onlineEVAZIUNE FISCALA in imobiliare si constructii: Prejudicii uriase pentru bugetul de statCe NU vrea ANAF sa stii: SECRETE legale pentru pentru probleme fiscaleControale fiscale: Ce probleme a identificat ANAF in semestrul II din 2024Bani lipsa din casierie: Monografia contabila si ce sanctiuni risca societatea
DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Codul fiscal 2026"
Noutati contabile actuale, explicate prin Studii de Caz
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML