email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

UE adopta reguli mai aspre impotriva spalarii banilor. Ce includ noile norme

UE adopta reguli mai aspre impotriva spalarii banilor. Ce includ noile norme
paradis fiscalspalare de banisanctiuni

Buletinul de stiri ETAF (European Tax Adviser Federation) din data de 15 octombrie cuprinde subiecte arzatoare la ordinea zilei. De pe lista saptamanala fac parte urmatoarele noutati.
 

Consiliul a adoptat o noua directiva privind combaterea spalarii banilor


Noua directiva, adoptata in data de 11 octombrie 2018, introduce dispozitii de drept penal care vor perturba si vor bloca accesul infractorilor la resurse financiare, inclusiv cele utilizate pentru activitati teroriste. Noua directiva completeaza Directiva privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, care a fost adoptata oficial in mai 2018.
 

Noile prevederi vizeaza:

    • stabilirea unor norme minime pentru definirea infractiunilor si a sanctiunilor legate de spalarea banilor. Activitatile de spalare a banilor se vor sanctiona cu o pedeapsa maxima cu inchisoarea de 4 ani, iar judecatorii pot impune sanctiuni si masuri suplimentare;

    • posibilitatea de a trage la raspundere entitatile juridice pentru anumite activitati de spalare a banilor, acestea fiind pasibile de o serie de sanctiuni;

    • inlaturarea obstacolelor din calea cooperarii judiciare si politienesti transfrontaliere, prin introducerea de dispozitii comune care urmaresc perfectionarea investigatiilor.
 

DE RETINUT!

Dupa publicarea directivei in Jurnalul Oficial al UE, statele membre au la dispozitie 24 de luni pentru a o transpune in dreptul lor intern.


Pe lista neagra a paradisurilor fiscale ar putea fi incluse si state membre UE

In buletinul de stiri ETAF s-a mai remarcat un subiect extrem de interesant. In ultima perioada s-a tot discuta despre lista neagra a paradisurilor fiscale, insa noutatea o reprezinta ca pe viitor ar putea sa fie incluse pe aceasta si anumite state membre UE.

UE ia in considerare evaluarea propriilor state membre pentru a determina daca acestea ar trebui incluse in lista neagra a paradisurilor fiscale, in prezent limitata la state din afara UE. Presedinta Grupului pentru codul de conduita privind impozitarea intreprinderilor, Fabrizia Lapecorella, a declarat, in cadrul unei intalniri din data de 10 octombrie cu membrii comitetului special TAX 3 al Parlamentului European, ca se discuta evaluarea statelor membre UE pe baza acelorasi criterii ca in cazul statelor non-membre UE.


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2024

Stiati ca lipsa politicilor si procedurilor contabile este amendadata cu pana la 4.000 lei?


Comandati chiar acum pachetul complet pentru intocmirea politicilor si procedurilor contabile!

In plus, beneficiati de TRANSPORT GRATUIT pentru cumparaturi a caror valoare depaseste 247 lei (TVA inclusa)!

Pachet Complet pentru intocmirea politicilor si procedurilor contabile cuprinde:

  Stick Manual de politici contabile (100% editabil)
  Stick Proceduri contabile pentru societati comerciale (100% editabil)

Grabiti-va sa comandati ACUM pachetul dvs. cu politici si proceduri contabile!

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
paradis fiscalspalare de banisanctiuni


Data aparitiei: 17 Octombrie 2018

Votati articolul "UE adopta reguli mai aspre impotriva spalarii banilor. Ce includ noile norme":
Rating:

Nota: 4.75 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



ARTICOLE SIMILARE



Subiectele saptamanii

  • ANAF: 15 aprilie, noul termen pentru iesirea din sistemul de impozitare al microintreprinderilor

    • Update 28 martie 2024:  ANAF a anuntat ca termenul limita pentru declararea iesirii din sistemul de impozitare al microintreprinderilor va fi extins pana la data de 15 aprilie 2024. Initial, firmele mici erau obligate sa depuna Declaratia 700 pana la data de 31 martie pentru a iesi din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor. Guvernul urmeaza sa adopte modificarea propusa in aceasta saptamana. In cele ce urmeaza, va prezentam anu...» citeste mai departe aici

  • Factura emisa anul trecut si primita in 2024. Putem deduce TVA?

    • In cele ce urmeaza veti afla daca putem deduce TVA din facturi primite si inregistrate in 2024, dar a caror data de emitere este in 2023. Deducere TVA pentru o factura emisa anul trecut Pentru deducerea TVA din facturile primite pentru bunuri sau servicii, persoana inregistrata ca platitor de tva trebuie sa indeplineasca doua conditii: - sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. 319, precum si dovada platii in cazul achizitiilo...» citeste mai departe aici

  • Imprumut acordat de societate catre asociatul unic: atentie la suma maxima prevazuta de lege!

    • In prezentul studiu de caz, ne propunem sa analizam aspectele legale ale imprumutului acordat de societate catre asociatul unic. Veti afla in randurile de mai jos care este suma maxima ce poate fi imprumutata, modalitatea de plata si textul de lege aplicabil in contextul legislatiei in vigoare. Imprumut acordat de societate catre asociatul unic: studiu de caz Intrebare: "O societate comerciala poate imprumuta asociatul unic? Care este...» citeste mai departe aici

  • CUM si UNDE ne putem plati obligatiile fiscale: Ghid ANAF privind modalitatile plata

    • Cu scopul de a informa contribuabilii, ANAF a publicat o brosura cu modalitatile de plata disponibile catre institutie. Aceasta initiativa are ca obiectiv principal simplificarea si eficientizarea procesului de plata a taxelor si impozitelor, oferind contribuabililor o intelegere clara a tuturor optiunilor disponibile. Impozite, taxe, contributii si alte sume datorate - CUM si UNDE putem plati Contribuabilii isi pot indeplini obl...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X