email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Garda Financiara - amenzi de 6 milioane intr-o saptamana

garda financiaraamenzi

 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca, in perioada 1 – 7 februarie 2010, Garda Financiara a desfasurat 4.092 actiuni de control operativ si inopinat. In urma acestor actiuni au fost aplicate amenzi in valoare totala de 6.276.700 lei, fiind incasate 3.059.100 lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare de 2.564.867 lei.

Dintre actele de control incheiate, 77 de dosare au fost inaintate organelor de urmarire penala, pentru un prejudiciu in suma totala de 41.416.533 lei. Actiunile de control desfasurate de comisarii Garzii Financiare au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comert, realitatea si legalitatea operatiunilor comerciale, precum si monitorizarea achizitiilor intracomunitare.

Verificarile care au vizat activitatea unei firme din judetul Giurgiu s-au finalizat prin stabilirea, in sarcina acestui operator economic, a unui prejudiciu de peste 2.500.000 lei.

Intr-o prima etapa, prin conexarea unor informatii obtinute in cursul altor actiuni de control, comisarii Garzii Financiare au stabilit ca societatea in cauza a emis catre un beneficiar, un numar de 8 facturi fiscale, prin care a comercializat cantitatea de 2.616 tone produse agricole. Ulterior, prin extinderea verificarilor, inclusiv pe baza datelor existente in raportarile semestriale ale partenerilor comerciali (declaratia 394), rulajele conturilor bancare ale firmei in cauza si facturile fiscale identificate la terti, a rezultat ca, in intervalul anilor 2007 si 2008, societatea cuprinsa in control a furnizat produse agricole de cultura catre un numar total de 22 beneficiari interni.

In contextul in care reprezentantii societatii s-au sustras sistematic verificarilor iar conform datelor solicitate organelor fiscale a rezultat ca, aferent perioadei controlate, firma in cauza nu a depus declaratiile/deconturile prevazute de cadrul legal, s-a concluzionat ca operatiunile comerciale identificate nu au fost inregistrate in evidentele financiar-contabile ale societatiii giurgiuvene. Conform calculelor efectuate de comisarii Garzii Financiare, a rezultat ca acest operator economic a eludat la plata catre bugetul de stat obligatii fiscale (TVA si impozit pe profit) totalizand 2.568.679 lei. Mai mult, anterior acestei actiuni de control, Garda Financiara a mai stabilit in contul aceleiasi firme, un alt prejudiciu, in cuantum total de 770.987 lei.Motivat de natura aspectelor constatate, pentru continuarea cercetarilor si stabilirea persoanelor vinovate, cazul a fost sesizat in mod operativ Parchetului de pe langa Tribunalul Judetean Giurgiu.


Urmare unor verificari care au vizat activitatea unei firme ialomitene, efectuate la solicitarea  .J.P. Ialomita, comisarii Garzii Financiare au stabilit in sarcina acestui operator economic un  prejudiciu al carui cuantum total depaseste suma de 1.550.000 lei.

In cadrul documentelor de evidenta financiar-contabila puse la dispozitie de catre Politie, au fost identificate un numar de 34 de borderouri de achizitie cereale de la persoane fizice, prin care firma in cauza justifica intrarile acestor marfuri. Extinderea verificarii realitatii si legalitatii acestor inscrisuri a relevat faptul ca pentru 31 din borderourile in cauza, seriile si numerele actelor de identitate inscrise ca fiind ale vanzatorului sunt false, in sensul ca persoanele in cauza nu figureaza in baza de date specializata a Politiei sau documentele de identitate nu apartin persoanelor mentionate.

Aspectele constatate au condus la concluzia ca reprezentantii societatii verificate nu pot justifica, in conditiile legii, prin documente legal intocmite, provenienta unei cantitati totale de 2.830 tone grau, marfa a carei valoare a fost stabilita la suma de 1.556.765 lei. Fata de situatia constatata, in baza prevederilor Legii nr.12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, republicate, comisarii Garzii Financiare au dispus confiscarea contravalorii graului in cauza, masura dublata de sanctionarea contraventionala cu amenda de 20.000 lei.
Totodata, conform prevederilor legale, pentru acest operator economic, a fost emisa o decizie de instituire de masuri asiguratorii, care a fost transmisa, impreuna cu o copie a actului de control, catre Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Braila.

de Contabilul.ro

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
garda financiaraamenzi

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 12 Februarie 2010


Votati articolul "Garda Financiara - amenzi de 6 milioane intr-o saptamana":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Incasaea prin Paypoint a cartelelor in euro

Intrebare: Incarcarea cartelelor in euro prin Paypoint se trece si prin casa de marcat a societatii sau se inregistreaza direct in registru de casa in baza Z emis de casa de la Paypoint? Si cum se calculeaza suma in lei din euro

Raspuns: In functie de contractul incheiat de firma, se face inregistrarea prin casa de marcat, urmand ca la...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 12 Februarie 2010 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 9 + 2 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016



Subiectele saptamanii

  • Descarcati Declaratia 112 - Ultima versiune valabila 2020 - Stare D112

    • In data de 21 octombrie 2020, ANAF a adus o noua actualizare PDF-ului inteligent necesar pentru generarea Declaratiei 112 - declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun nr. 1942/979/819 al MFP/MMJS/MS, publicat in M.Of.426/ 21.05.2020, valabil incepand cu 01.04.2020.  Principala modificare a Declaratiei 112 din ultima perioada o reprezinta decla...» citeste mai departe aici

  • Guvernul a aprobat esalonarea datoriilor restante si a prelungit termenele pentru executari si accesorii

    • Guvernul a aprobat, joi, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, informeaza Finantele. Totodata, Executivul a decis prelungirea pana la 25 decembrie a perioadei in care nu se percep dobanzi ...» citeste mai departe aici

  • Noi zile libere platite pentru parinti. Care sunt conditiile?

    • Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a informat ca a adus in atentia Guvernului propunerea de completare a OUG 147/2020 privind acordarea de zile libere platite in contextul unor focare Covid-19 in scoli si gradinite.  "Asa cum am promis, astazi am adus in atentia Guvernului propunerea de completare a ...» citeste mai departe aici

  • Cele mai frecvente sanctiuni aplicate de ITM. Afla de unde vine pericolul!

    • Daca maine ar bate la usa ta un inspector ITM, cat de bine ai face fata controlului? Cu siguranta nu doar o data te-a chinuit acest gand, mai ales ca in ultima perioada institutia a devenit tot mai insistenta si mai acida.     Pentru ca firma ta sa fie imposibil de sanctionat, trebuie sa fii la curent cu urmatoarele informatii: ...» citeste mai departe aici

  • Granturi pentru investitii. Care este monografia contabila?

    •   Expertul nostru prezinta un model de monografie contabila pentru un proiect diversificare activitate cu granturi pentru investitii, conform OUG 130/2020.  Prin acest proiect urmeaza sa se achizitioneze utilaje de service, servere si alte echipamente. Pentru inceput, contribuabilul are doar contractul pentru asistenta si consultanta pentru elaborarea documentatiei pentru finantarea nerambursabila. Valoarea contractului intra drept cheltuial...» citeste mai departe aici

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X