Seminar de instruire destinat expertilor contabili si contabililor autorizati

In data de 4 iulie 2012, la sediul Central al CECCAR s-a desfasurat seminarul de instruire destinat expertilor contabili si contabililor autorizati, entitati raportoare prevazute la art.8 lit.e din Legea nr. 656/2002, organizat in colaborare cu Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor care este Unitatea de Informatii Financiare a Romaniei (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider in elaborarea, coordonarea si implementarea sistemului national de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.

La seminar au participat peste 100 de membri CECCAR, care impreuna cu specialistii ONPCSB au supus discutiilor si analizei: Clarificari privind modalitatea de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; Relatia conformitate-supraveghere in domeniul CSB; Raportarea on-line; Sanctiuni financiare (TFS). Reglementari si aplicare. Standardele FATF in domeniul CSB/CFT; Tipologii de spalarea banilor/studii de caz.

in conformitate cu prevederile legale, ONPCSB primeste de la entitatile raportoare trei tipuri de rapoarte:

- Raportul de tranzactii suspecte;

- Raportul privind operatiunile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro;

- Raportul pentru transferurile externe in si din conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 15.000 euro.

Decizia nr.674/29.05.2008 stabileste forma si continutul celor trei tipuri de raportoare sus-mentionate.

Declaratia Unica 2026 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS

Vezi AICI detalii

Operare SAGA Exemple practice si recomandari

Vezi AICI detalii

PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii 2026

Vezi AICI detalii

Aceasta sesiune de instruire face parte dintr-un program mai amplu al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, de lupta pentru prevenirea si combaterea fenomenelor negative din economia Romaniei.

Informatii de top de la expertii PortalContabilitate.ro

- cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania -

Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?

Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT - Completeaza formularul de mai jos:

- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la experti

Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!

Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.

Intrebare antispam: 5 + 5 =

Seminar de instruire destinat expertilor contabili si contabililor autorizati

de Mihaela Pascu