In data de 4 iulie 2012, la sediul Central al CECCAR s-a desfasurat seminarul de instruire destinat expertilor contabili si contabililor autorizati, entitati raportoare prevazute la art.8 lit.e din Legea nr. 656/2002, organizat in colaborare cu Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor care este Unitatea de Informatii Financiare a Romaniei (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider in elaborarea, coordonarea si implementarea sistemului national de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.
La seminar au participat peste 100 de membri CECCAR, care impreuna cu specialistii ONPCSB au supus discutiilor si analizei: Clarificari privind modalitatea de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; Relatia conformitate-supraveghere in domeniul CSB; Raportarea on-line; Sanctiuni financiare (TFS). Reglementari si aplicare. Standardele FATF in domeniul CSB/CFT; Tipologii de spalarea banilor/studii de caz.
in conformitate cu prevederile legale, ONPCSB primeste de la entitatile raportoare trei tipuri de rapoarte:
- Raportul de tranzactii suspecte;
- Raportul privind operatiunile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro;
- Raportul pentru transferurile externe in si din conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 15.000 euro.
Decizia nr.674/29.05.2008 stabileste forma si continutul celor trei tipuri de raportoare sus-mentionate.
Aceasta sesiune de instruire face parte dintr-un program mai amplu al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, de lupta pentru prevenirea si combaterea fenomenelor negative din economia Romaniei.
Un proiect editorial marca Rentrop&Straton -
Liderul informatiilor specializate din Romania
Liderul informatiilor specializate din Romania
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
