email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Seminar de instruire destinat expertilor contabili si contabililor autorizati

contabili autorizatiexperti contabiliraportare onlinesanctiuni financiareseminar
In data de 4 iulie 2012, la sediul Central al CECCAR s-a desfasurat seminarul de instruire destinat expertilor contabili si contabililor autorizati, entitati raportoare prevazute la art.8 lit.e din Legea nr. 656/2002, organizat in colaborare cu Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor care este Unitatea de Informatii Financiare a Romaniei (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider in elaborarea, coordonarea si implementarea sistemului national de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.

La seminar au participat peste 100 de membri CECCAR, care impreuna cu specialistii ONPCSB au supus discutiilor si analizei: Clarificari privind modalitatea de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; Relatia conformitate-supraveghere in domeniul CSB; Raportarea on-line; Sanctiuni financiare (TFS). Reglementari si aplicare. Standardele FATF in domeniul CSB/CFT; Tipologii de spalarea banilor/studii de caz.

in conformitate cu prevederile legale, ONPCSB primeste de la entitatile raportoare trei tipuri de rapoarte:

- Raportul de tranzactii suspecte;

- Raportul privind operatiunile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro;

- Raportul pentru transferurile externe in si din conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 15.000 euro.

Decizia nr.674/29.05.2008 stabileste forma si continutul celor trei tipuri de raportoare sus-mentionate.

Aceasta sesiune de instruire face parte dintr-un program mai amplu al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, de lupta pentru prevenirea si combaterea fenomenelor negative din economia Romaniei.

de Mihaela Pascu

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile


Atentie: au aparut monografii anului 2022!

Ai la dispozitie 70 monografii:

- noi-noute, variate, complexe, actuale, controversate si legale
- grupate pe domenii de cel mai mare interes
- usor de accesat, usor de inteles, usor de aplicat
- gata de personalizat cu datele operatiunilor tale

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contabili autorizatiexperti contabiliraportare onlinesanctiuni financiareseminar

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 09 Iulie 2012


Votati articolul "Seminar de instruire destinat expertilor contabili si contabililor autorizati":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Alte articole publicate in data de 09 Iulie 2012 ARTICOLE SIMILARE



Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X