email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

5 efecte ale modificarii Legii nr. 129/2019 privind combaterea spalarii banilor

5 efecte ale modificarii Legii nr. 129/2019 privind combaterea spalarii banilor
OUG 111/2020legea 129/2020beneficiar real

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor a fost modificata recent prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 (M.O nr. 620/15.07.2020).

Noile prevederi legislative produc cinci efecte importante pe care ONRC (Oficiul National al Registrului Comertului) le-a impartasit pe site-ul institutiei. Spre exemplu, potrivit modificarilor, orice persoana fizica sau juridica poate solicita informatii din registrul beneficiarilor reali tinut de Oficiul National al Registrului Comertului.
 

Modificarea Legii nr. 129/2019 prin OUG 111/2020

Ca urmare a modificarii Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2020:
 

 

1. Orice persoana fizica sau juridica poate solicita informatii din registrul beneficiarilor reali tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, in conformitate cu normele privind protectia datelor cu caracter personal, fara a mai fi nevoie sa demonstreze un interes legitim;
 

2. Declaratia pe propria raspundere privind beneficiarul real poate avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si poate fi transmisa la oficiul registrului comertului fara nicio alta formalitate, prin mijloace electronice, cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier. Declaratia pe propria raspundere poate fi data si in forma autentica, certificata de avocat sau data in fata reprezentantului oficiului registrului comertului;
 

Citeste si: Legea 108/2020: Declaratia privind beneficiarul real – o obligatie in minus pentru firmele formate doar din persoane fizice
 

3. In cazul in care, la inmatriculare, in actul constitutiv sunt incluse si datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor real/reali si modalitatea de exercitare a controlului, nu mai este necesara depunerea declaratiei pe proprie raspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali;
 

4. Daca, dupa inmatriculare, persoana juridica solicita doar modificarea datelor de identificare a beneficiarilor reali si a modalitatii de exercitare a controlului, nu va depune un act modificator al actului constitutiv, ci va completa cererea de depunere a declaratiei privind beneficiarii reali, la care se va atasa declaratia pe proprie raspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali;
 

5. In cazul in care, persoana juridica solicita inregistrarea in registrul comertului a modificarii actului constitutiv, care implica, pe langa alte modificari si modificarea datelor de identificare a beneficiarului/beneficiarilor real/reali (ex: transmiterea partilor de interes si a partilor sociale, schimbarea membrilor organelor de conducere si de control etc.), actul modificator al actului constitutiv va include si datele de identificare a beneficiarilor reali si modalitatea de exercitare a controlului, anexandu-se, totodata, si actul constitutiv actualizat, caz in care nu se va mai depune si declaratia pe proprie raspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali.
 

Baza legala: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare.

 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile


Atentie: au aparut monografii anului 2022!

Ai la dispozitie 70 monografii:

- noi-noute, variate, complexe, actuale, controversate si legale
- grupate pe domenii de cel mai mare interes
- usor de accesat, usor de inteles, usor de aplicat
- gata de personalizat cu datele operatiunilor tale

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
OUG 111/2020legea 129/2020beneficiar real

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 23 Iulie 2020


Votati articolul "5 efecte ale modificarii Legii nr. 129/2019 privind combaterea spalarii banilor":
Rating:

Nota: 4.17 din 5 din 3 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Alte articole publicate in data de 23 Iulie 2020 ARTICOLE SIMILARE



Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X