Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor a fost modificata recent prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 (M.O nr. 620/15.07.2020).

Noile prevederi legislative produc cinci efecte importante pe care ONRC (Oficiul National al Registrului Comertului) le-a impartasit pe site-ul institutiei. Spre exemplu, potrivit modificarilor, orice persoana fizica sau juridica poate solicita informatii din registrul beneficiarilor reali tinut de Oficiul National al Registrului Comertului.
 

Modificarea Legii nr. 129/2019 prin OUG 111/2020

Ca urmare a modificarii Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2020:
 

1. Orice persoana fizica sau juridica poate solicita informatii din registrul beneficiarilor reali tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, in conformitate cu normele privind protectia datelor cu caracter personal, fara a mai fi nevoie sa demonstreze un interes legitim;
 

2. Declaratia pe propria raspundere privind beneficiarul real poate avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si poate fi transmisa la oficiul registrului comertului fara nicio alta formalitate, prin mijloace electronice, cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier. Declaratia pe propria raspundere poate fi data si in forma autentica, certificata de avocat sau data in fata reprezentantului oficiului registrului comertului;
 

Contabilitatea organizatiilor non-profit abonament 12 luni 3 luni GRATUITE

Vezi AICI detalii

Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2024

Vezi AICI detalii

Declaratia Unica 2024 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS

Vezi AICI detalii

Citeste si: Legea 108/2020: Declaratia privind beneficiarul real – o obligatie in minus pentru firmele formate doar din persoane fizice
 

3. In cazul in care, la inmatriculare, in actul constitutiv sunt incluse si datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor real/reali si modalitatea de exercitare a controlului, nu mai este necesara depunerea declaratiei pe proprie raspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali;
 

4. Daca, dupa inmatriculare, persoana juridica solicita doar modificarea datelor de identificare a beneficiarilor reali si a modalitatii de exercitare a controlului, nu va depune un act modificator al actului constitutiv, ci va completa cererea de depunere a declaratiei privind beneficiarii reali, la care se va atasa declaratia pe proprie raspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali;
 

5. In cazul in care, persoana juridica solicita inregistrarea in registrul comertului a modificarii actului constitutiv, care implica, pe langa alte modificari si modificarea datelor de identificare a beneficiarului/beneficiarilor real/reali (ex: transmiterea partilor de interes si a partilor sociale, schimbarea membrilor organelor de conducere si de control etc.), actul modificator al actului constitutiv va include si datele de identificare a beneficiarilor reali si modalitatea de exercitare a controlului, anexandu-se, totodata, si actul constitutiv actualizat, caz in care nu se va mai depune si declaratia pe proprie raspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali.
 

Baza legala: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare.