Portalul tau de contabilitate
...despre:
Codul fiscal 2022,OPFV 2022,Calendar ANAF 2022,Declaratia 112,Examen Ceccar ,Declaratia 010,Impozit sediu 2022,Plan de conturi,Bilant contabil,Formulare ANAF ,Mijloace fixe,Declaratia 112 in 2022,Provizioane,Declaratia 101,Declaratia 100,Contract comodat,Legea nr. 207/2015,Microintreprindere 2022,
Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"
Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Contabilul.ro
» spalarea banilor in articolele si paginile Contabilul.ro
Cautarea dupa "spalarea banilor" a returnat urmatoarele rezultate - pagina 2
49 ARTICOLE relevante pentru tag-ul spalarea banilor
Infractiunile de spalare a banilor vor fi pedepsite chiar daca nu sunt considerate infractiuni in tara respectiva
[27-Apr-2021]
UPDATE in 28 aprilie 2021 Persoanele fizice si cele juridice din Romania vor raspunde in fata legii pentru spalarea de bani, chiar daca in tara in care a fost savarsita fapta nu este prevazuta ca...» citeste mai departe aici
Se intoarce Declaratia beneficiarilor reali! Firmele trebuie sa o depuna dupa ce sunt aprobate situatiile financiare
[27-Apr-2021] Declaratia anuala privind beneficiarii reali revine pe scena fiscala din Romania, dupa ce eliminarea acesteia a fost primita cu entuziasm in 2020, reiese dintr-un proiect de lege semnat in 26 aprilie...» citeste mai departe aici
Transmiterea informatiilor catre Oficiul de combatere a spalarii banilor se face exclusiv online
[21-Apr-2021]
Prin Ordinul nr. 79/2021 a fost aprobat Regulamentul privind transmiterea informatiilor catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Actul normativ a fost publicat...» citeste mai departe aici
Normele privind supravegherea ONPCSB a modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale
[22-Mar-2021] In Monitorul Oficial nr. 277 din 19 martie 2021 a aparut Hotararea 299/2021 pentru modificarea Normelor privind supravegherea de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a...» citeste mai departe aici
Regulamentul pentru inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
[19-Mar-2021] Ordinul nr. 47/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a aparut in...» citeste mai departe aici
OFICIAL! Va fi infiintat Registrul central electronic prin care vor fi identificate persoanele fizice sau juridice care detin conturi identificate prin IBAN
[16-Iul-2020] Masura privind introducerea Registrului central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare este cuprinsa in OUG 111/2020 (MO nr. 620 din 15 iulie 2020). Acest registru va permite...» citeste mai departe aici
Legea 108/2020: Declaratia privind beneficiarul real – o obligatie in minus pentru firmele formate doar din persoane fizice
[07-Iul-2020] UPDATE in 7 iulie 2020 Legea 108/2020 care eliminara obligatia depunerii Declaratiei privind beneficiarul real in cazul societatilor, inclusiv asociatii si fundatii, formate doar din persoane fizice...» citeste mai departe aici
Aplicarea Legii nr.129/2019. Ce obligatii au SRL-urile?
[24-Ian-2020] Ai dubii in ceea ce priveste aplicarea Legii nr.129/2019? Nu stii cand are o firma obligatia de raportare catre Oficiu? Atentie la operatiunile de retragere numerar si la sumele care ies din contul...» citeste mai departe aici
Declararea beneficiarului real de catre societati comerciale si ONG-uri
[20-Ian-2020] Persoanele juridice au o noua obligatie fiscala – declararea beneficiarului real, o masura ce a fost inclusa in Legea nr. 129/2019. Acest act normativ priveste prevenirea si combaterea spalarii...» citeste mai departe aici
Raspunsuri OFICIALE: Ce trebuie sa stiti despre raportarile la ONPCSB care trebuie depuse pana la 17 ianuarie
[10-Ian-2020] ONPCSB (Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor) a oferit raspunsuri referitoare la anumite dileme legate de obligatiile pe care le au entitatile raportoare, potrivit Legii nr....» citeste mai departe aici
Legea nr. 129/2019 - prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului
[06-Ian-2020] UPDATE in 6 ianuarie 2020. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului aduce noi obligatii, proceduri si sanctiuni la care contabilii trebuie sa fie...» citeste mai departe aici
Ultimele modificari aduse OG 26/2000. La expirarea termenului, asociatiile si fundatiile care nu s-au conformat se dizolva
[26-Iul-2019] Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului a adus modificari semnificative Ordonantei Guvernului OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Actul...» citeste mai departe aici
Actiuni la purtator. Companiile din Romania sunt nevoite sa isi scoata proprietarii la vedere
[24-Iul-2019] Companiile din Romania care au actiuni la purtator vor fi nevoite sa isi scoata la vedere proprietarii in termen de un an si jumatate, potrivit prevederilor Legii nr. 129/2019 privind prevenirea si...» citeste mai departe aici
Textele privind secretul bancar si profesional din Legea de functionare a DNA-DIICOT au fost abrogate
[19-Dec-2012]
Va aducem la cunostinta faptul ca Guvernul a abrogat textele referitoare la secretul bancar si cel profesional din legea speciala privind prevenirea spalarii banilor, precum si din cele de...» citeste mai departe aici
ANAF organizeaza, pe 17 iunie, primele licitatii privind valorificarea a sase bunuri imobile sechestrate
[30-Mai-2022] Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza, pe 17 iunie 2022, primele licitatii privind valorificarea a sase bunuri imobile sechestrate, a declarat Lucian Heius, noul presedinte al...» citeste mai departe aici
Modificari aduse Codului de procedura fiscala de Legea 123/2021 - aranjamentele transfrontaliere
[02-Iun-2021] In Monitorul Oficial nr. 476 din 7 mai 2021 a aparut Legea 123/2021 care vine cu noutati referitoare la aranjamentele transfrontaliere.
Noul act normativ a adus modificari Codului de...» citeste mai departe aici
Totul despre raportarea DAC 6. Criterii si indicii privind stabilirea tranzactiei tranfrontaliere
[04-Mai-2021] Raportarea prin DAC6 nu este conditionata de obiectul de activitate desfasurat de societate, ci de existenta unor tranzactii tranfrontaliere care sunt realizate in scopul obtinerii unui beneficiu...» citeste mai departe aici
OUG 111/2020 modifica legea pentru prevenirea spalarii banilor. Noi obligatii si conditii
[16-Iul-2020] In Monitorul Oficial nr. 620 din 15 iulie 2020 a fost publicata OUG 111/2020 care modifica si completeaza Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, dar si alte acte...» citeste mai departe aici
Declaratii fiscale cu termen in iunie 2022Leasing financiar - monografie, amortizare si deductibilitate 50%Depunerea declaratiei unice - FormularCompletarea declaratiei 230 - ultima versiuneMICROintreprinderea in 2022. Ce greseli vaneaza ANAF in acest anPlafoane Fiscale 2022: Cele mai noi modificariSituatii financiare 2022 - termen depunereCalendar ANAF 2022: lista completa a formularelor fiscale pe care trebuie sa le depui lunarDeclaratia 101: Termen Depunere 2022 si cum se completeaza Declaratia 390 - Obligatia depunerii si termenulFirma cu sediul social intr-un apartament: taxe si impoziteCodul muncii 2022Catalog mijloace fixe
Rezerva legala: cand si cum se inregistreaza?OPFV 2022 - Varianta 1.3.3 (ultima versiune)Declaratia 394 - Ghid completare si depunerePlan de conturi valabil 2022Formular 097 actualizat 2022
