email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Cautarea dupa "spalarea banilor" a returnat urmatoarele rezultate - pagina 2

56 ARTICOLE relevante pentru tag-ul spalarea banilor

Neconcordante privind beneficiarii reali. Ordinul 380/2021 a fost abrogat

[17-Ian-2022] 5
Ordinul 380/2021 care prevedea ca anumite entitati trebuie sa informeze ONPCSB despre eventuale neconcordante privind beneficiarii reali a fost abrogat prin Ordinul 2/2022. "Ordinul...» citeste mai departe aici

Ultimul anunt facut de ONRC privind Declaratia de beneficiar real! Ce se intampla in termen de 30 de zile

[10-Nov-2021] 3
ONRC (Oficiul National al Registrului Comertului) a facut un anunt referitor la depunerea declaratiilor anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice inregistrate in registrul comertului,...» citeste mai departe aici

ONG - Declaratia de beneficiar real: termen de depunere, exceptii si mod de transmitere

[27-Sep-2021] 5
Legislatia privind depunerea Declaratiei de beneficiar real in cazul ONG-urilor este mai blanda fata de prevederile care vizeaza SRL-urile. Spre exemplu, asociatiile sau fundatiile constituite/conduse...» citeste mai departe aici

Neconcordante referitoare la beneficiarii reali: Formularul care trebuie transmis la ONPCSB

[21-Sep-2021] 2
UPDATE in 17 ianuarie 2022 A fost abrogat Ordinul 380/2021 (M.O. 899 din 20 septembrie 2021) prevede ca anumite entitati trebuie sa informeze ONPCSB despre eventuale neconcordante dintre...» citeste mai departe aici

SRL cu doi asociati. Este necesara depunerea a doua Declaratii privind beneficiarii reali?

[16-Iul-2021] 4
Obligatia de a depune din nou la Registrul Comertului Declaratia privind beneficiarii reali a produs valva in ultima perioada. Masura a fost introdusa in Legea 101/2021, care a fost publicata in...» citeste mai departe aici

Infractiunile de spalare a banilor vor fi pedepsite chiar daca nu sunt considerate infractiuni in tara respectiva

[27-Apr-2021] 4
UPDATE in 28 aprilie 2021 Persoanele fizice si cele juridice din Romania vor raspunde in fata legii pentru spalarea de bani, chiar daca in tara in care a fost savarsita fapta nu este prevazuta ca...» citeste mai departe aici

Se intoarce Declaratia beneficiarilor reali! Firmele trebuie sa o depuna dupa ce sunt aprobate situatiile financiare

[27-Apr-2021] 4
Declaratia anuala privind beneficiarii reali revine pe scena fiscala din Romania, dupa ce eliminarea acesteia a fost primita cu entuziasm in 2020, reiese dintr-un proiect de lege semnat in 26 aprilie...» citeste mai departe aici

Transmiterea informatiilor catre Oficiul de combatere a spalarii banilor se face exclusiv online

[21-Apr-2021] 5
Prin Ordinul nr. 79/2021 a fost aprobat Regulamentul privind transmiterea informatiilor catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.  Actul normativ a fost publicat...» citeste mai departe aici

Normele privind supravegherea ONPCSB a modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale

[22-Mar-2021] 4
In Monitorul Oficial nr. 277 din 19 martie 2021 a aparut Hotararea 299/2021 pentru modificarea Normelor privind supravegherea de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a...» citeste mai departe aici

Regulamentul pentru inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

[19-Mar-2021] 5
Ordinul nr. 47/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a aparut in...» citeste mai departe aici

OFICIAL! Va fi infiintat Registrul central electronic prin care vor fi identificate persoanele fizice sau juridice care detin conturi identificate prin IBAN

[16-Iul-2020] 4
Masura privind introducerea Registrului central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare este cuprinsa in OUG 111/2020 (MO nr. 620 din 15 iulie 2020). Acest registru va permite...» citeste mai departe aici

Legea 108/2020: Declaratia privind beneficiarul real – o obligatie in minus pentru firmele formate doar din persoane fizice

[07-Iul-2020] 4
UPDATE in 7 iulie 2020 Legea 108/2020 care eliminara obligatia depunerii Declaratiei privind beneficiarul real in cazul societatilor, inclusiv asociatii si fundatii, formate doar din persoane fizice...» citeste mai departe aici

Aplicarea Legii nr.129/2019. Ce obligatii au SRL-urile?

[24-Ian-2020] 4
Ai dubii in ceea ce priveste aplicarea Legii nr.129/2019? Nu stii cand are o firma obligatia de raportare catre Oficiu? Atentie la operatiunile de retragere numerar si la sumele care ies din contul...» citeste mai departe aici

Declararea beneficiarului real de catre societati comerciale si ONG-uri

[20-Ian-2020] 4
Persoanele juridice au o noua obligatie fiscala – declararea beneficiarului real, o masura ce a fost inclusa in Legea nr. 129/2019. Acest act normativ priveste prevenirea si combaterea spalarii...» citeste mai departe aici

Raspunsuri OFICIALE: Ce trebuie sa stiti despre raportarile la ONPCSB care trebuie depuse pana la 17 ianuarie

[10-Ian-2020] 4
ONPCSB (Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor) a oferit raspunsuri referitoare la anumite dileme legate de obligatiile pe care le au entitatile raportoare, potrivit Legii nr....» citeste mai departe aici

Legea nr. 129/2019 - prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

[06-Ian-2020] 4
UPDATE in 6 ianuarie 2020. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului aduce noi obligatii, proceduri si sanctiuni la care contabilii trebuie sa fie...» citeste mai departe aici

Ultimele modificari aduse OG 26/2000. La expirarea termenului, asociatiile si fundatiile care nu s-au conformat se dizolva

[26-Iul-2019] 4
Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului a adus modificari semnificative Ordonantei Guvernului OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Actul...» citeste mai departe aici

Actiuni la purtator. Companiile din Romania sunt nevoite sa isi scoata proprietarii la vedere

[24-Iul-2019] 5
Companiile din Romania care au actiuni la purtator vor fi nevoite sa isi scoata la vedere proprietarii in termen de un an si jumatate, potrivit prevederilor Legii nr. 129/2019 privind prevenirea si...» citeste mai departe aici
Pagini: «1234»




Manualul de Politici Contabile a fost actualizat in 2024!>> Click AICI
NOU: Participati pe 17 mai la webinarul Declaratia 112. Aspecte esentiale in 2024!>>Detalii aici
A aparut: Ghidul practic al contabilitatii in 2024. Explicatii si Exemple detaliate!>>Detalii aici
Nou! Operare SAGA. Exemple practice si recomandari:>>Detalii aici
Ghid Practic al Monografiilor Contabile: 76 de monografii grupate in 17 domenii>>Detalii aici

Subiectele saptamanii

TVA | Fiscalitate | Idei de afaceri de succes | Legislatia muncii
Rentrop & Straton | Stiri juridice | Afaceri la cheie| Agricultura| AdSense
Stiri si analize economice
© 2024 Rentrop & Straton. All rights reserved.
Contact Termeni si conditii Despre cookies Despre noi RSS
SATI

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X