Transmiterea informatiilor catre Oficiul de combatere a spalarii banilor se face exclusiv online

Prin Ordinul nr. 79/2021 a fost aprobat Regulamentul privind transmiterea informatiilor catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. 

Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 411 din 20 aprilie 2021 si prevede ca entitatile raportoare, autoritatile si institutiile publice si institutiile private pot transmite datele solicitate exclusiv online. Informatiile se transmit in termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, pentru cererile care nu prezinta un caracter de urgenta, respectiv in termenul indicat de Oficiu, pentru cererile care prezinta un caracter de urgenta, marcate in acest sens.

Regulament privind transmiterea informatiilor catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Capitolul I Aspecte introductive

Articolul 1

Prezentul regulament stabileste modalitatea de transmitere a informatiilor catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (denumit in continuare Oficiu).

Articolul 2

Regulamentul se adreseaza entitatilor raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare Lege), autoritatilor si institutiilor publice si private, de la care Oficiul solicita informatii in temeiul art. 33 alin. (1) din Lege.

Articolul 3

Fac obiectul prezentului regulament urmatoarele categorii de informatii transmise catre Oficiu:

a) datele si informatiile solicitate entitatilor raportoare;
b) datele si informatiile solicitate autoritatilor si institutiilor publice;
c) datele si informatiile solicitate institutiilor private.

Capitolul II Dispozitii generale

Articolul 4

Informatiile prevazute la art. 3 se transmit catre Oficiu exclusiv in format electronic.

Articolul 5

Informatiile prevazute la art. 3 se transmit in formatul indicat de Oficiu, in termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, pentru cererile care nu prezinta un caracter de urgenta, respectiv in termenul indicat de Oficiu, pentru cererile care prezinta un caracter de urgenta, marcate in acest sens.

Articolul 6

Transmiterea informatiilor prevazute la art. 3 lit. a) se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line pus la dispozitie de catre Oficiu, dupa cum urmeaza:

a) pentru entitatile raportoare, cu exceptia institutiilor de credit si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine, precum si pentru institutiile private - prin portalul web accesibil la adresa de internet https://raportare.onpcsb.ro;
b) pentru institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine - prin portalul http://sestdi.onpcsb.ro, accesibil in reteaua de comunicatii interbancare a Bancii Nationale a Romaniei.

Articolul 7

(1) Transmiterea informatiilor prevazute la art. 3 lit. b) se face prin sistemul de posta electronica, la adresa de email onpcsb@onpcsb.ro.

(2) Informatiile mentionate la alin. (1) sunt incluse intr-o arhiva electronica, protejata printr-o parola, stabilita de catre emitent.

(3) Mesajul prin care se transmit informatiile mentionate la alin. (1) cuprinde, in mod obligatoriu:

– in rubrica „Subiect“ - titlul documentului transmis si data/perioada la care se refera;
– in corpul mesajului - orice alte precizari considerate a fi necesare de catre emitent, cu exceptia parolei mentionate la alin. (2), precum si un numar de telefon de contact al persoanei care a intocmit documentul transmis;
– in atasament - arhiva electronica mentionata la alin. (2);
– semnatura electronica a emitentului.

(4) Parola mentionata la alin. (2) este transmisa, la solicitarea Oficiului, prin alte mijloace de comunicare.

Articolul 8

Transmiterea informatiile prevazute la art. 3 lit. c) se face prin modalitatea prevazuta la art. 7 sau prin serviciul de posta militara, dupa caz.