Platforma prin care anumite entitati raportoare au obligatia sa notifice ONPCSB (Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor) este accesibila din 2 iunie pe site-ul institutiei.
Recent, prin Ordinul 145/2022 (M.O. nr. 523 din 27 mai 2022), a fost oficializat modelul de notificare pe care trebuie sa il trimita, exclusiv online, categoriile vizate.
Noua obligatia din domeniul spalarii banilor a fost introdusa in legislatie prin OUG 53/2022, insa forma si continutul notificarii trebuiau stabilite prin ordin al presedintelui Oficiului.
Entitatile raportoare care, la data intrarii in vigoare a Ordinului 145/2022, desfasoara activitati ce intra sub incidenta Legii nr. 129/2019, transmit notificarea in termen de cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestui ordin, adica pana pe 1 iulie 2022.
ATENTIE!
Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Care sunt entitatile raportoare care trebuie sa depuna notificarea la ONPCSB?
Cartea Verde a PFA Contabilitatea si obligatiile fiscale
Manualul Contabilului Incepator - stick USB
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2024 varianta tiparita
Notificarea se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei notificari.onpcsb.ro, de catre urmatoarele entitati raportoare:
a) furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) lit. e) si f) din Lege, asa cum sunt definiti la art. 2 lit. l) din Lege — entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g) din Lege;
b) furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare — entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g1) din Lege;
c) furnizorii de portofele digitale — entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g2) din Lege;
d) agentii si dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci cand actioneaza in calitate de intermediari in inchirierea de bunuri imobile, dar numai in ceea ce priveste tranzactiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezinta echivalentul in lei a 10.000 de euro sau mai mult — entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege;
e) alte persoane care, in calitate de profesionisti, comercializeaza bunuri, inclusiv metale si pietre pretioase, numai in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 de euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele — entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Lege;
f) persoanele care comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul de opere de arta, inclusiv atunci cand aceasta activitate este desfasurata de galerii de arta si case de licitatii, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 de euro sau mai mult — entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege;
g) persoanele care depoziteaza sau comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul cu opere de arta, atunci cand aceasta activitate este desfasurata in zone libere, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 de euro sau mai mult — entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege.
GHIDUL de utilizare a platformei ONPCSB
1. Accesarea platformei pentru transmiterea notificarilor catre ONPCSB se face la adresa notificari.onpcsb.ro.
2. Crearea unui cont de utilizator
Pentru a crea un nou cont de utilizator se apasa butonul Creeaza cont din coltul dreapta sus al paginii.
3. Inregistrarea unui cont utilizator
Se deschide formularul de inregistrare si se completeaza urmatoarele informatii:
⦁ Prenume - obligatoriu
⦁ Nume – obligatoriu
⦁ E-mail - obligatoriu, introduceti adresa de email cu care veti face confirmarea contului si care va fi si adresa de corespondenta
⦁ Parola - obligatoriu, introduceti o parola care sa contina atat litere, cat si cifre sau caractere speciale
Confirma parola - obligatoriu, reintroduceti parola
Dupa completarea tuturor campurilor si bifarea casetei I’m not a robot se apasa butonul Creeaza cont.
Un email de Confirmare se va trimite pe adresa completata mai sus (a se verifica si casuta Spam).
Activarea contului se face apasand butonul Confirmare Cont.
4. Intrarea in cont
Pentru a intra in cont se introduce E-mail, Parola si se bifeaza caseta I’m not a robot, apoi se actioneaza butonul Intra in cont.
5. Trimitere notificari
Ulterior logarii in cont, vor fi vizibile urmatoarele butoane:
Info: Dintr-un cont se pot transmite mai multe notificari pentru CUI-uri diferite.
Dupa completarea primelor campuri din formular:
• CUI
• Cod CAEN principal (pentru entitatile care detin cod CAEN)
• Nr. De inregistrare delaONRC(ONG nu completeaza acest camp)
la apasarea butonului Cauta, in functie de (CUI/CAEN/J) se va completa automat campul Denumire solicitant si se va afisa formularul complet al notificarii.
