email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Cautarea dupa "spalarea banilor" a returnat urmatoarele rezultate

46 ARTICOLE relevante pentru tag-ul spalarea banilor

Legea 101/2021 - modificari privind spalarea banilor. Din 30 aprilie devine obligatorie declaratia beneficiarului real

[28-Apr-2021] 5
Una dintre cele mai mari temeri ale firmelor se adevereste - declaratia beneficiarului real este din nou obligatorie. Masura este cuprinsa in Legea 101/2021 care mai aduce si alte modificari privind...» citeste mai departe aici

Noutati privind spalarea banilor: ultimele dispozitii pentru emitentii de moneda electronica

[19-Mai-2021] 5
In Monitorul Oficial nr. 510 din 17 mai 2021 a fost publicat Ordinul nr. 111/2021 ce aduce noi dispozitii pentru emitentii de moneda electronica. Emitentul actului normativ este Oficiul National...» citeste mai departe aici

Declaratia anuala de beneficiar real a fost eliminata OFICIAL. Cine mai are obligatia depunerii

[30-Dec-2021] 4
Eiminarea declaratiei anuale de beneficiar real a devenit oficiala, dupa publicarea in Monitorul Oficial a Legii 315/2021, care modifica Legea 129/2019 si se aplica de la 1 ianuarie...» citeste mai departe aici

Declaratia de beneficiar real: ce este, cine o depune si cine este exceptat

[21-Sep-2021] 4
Prin Legea 101/2021, care a venit cu o serie de modificari privind spalarea banilor, a fost introdusa din nou obligatia depunerii Declaratiei de beneficiar real. Singura veste buna pe care au...» citeste mai departe aici

Ordinul 37/2021 - Noile norme de aplicare a prevederilor Legii 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

[10-Mar-2021] 5
In Monitorul Oficial nr. 240 din 9 martie 2021 a aparut Ordinul 37/2021 pentru aprobarea Normele de aplicare a prevederilor Legii 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii...» citeste mai departe aici

Amenzi uriase pentru firmele care NU au implementat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019!

[16-Oct-2020] 5
ONPCSB (Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor) controleaza in aceasta perioada societati comerciale, experti contabili si contabili autorizati, consultanti fiscali, agenti...» citeste mai departe aici

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului va fi MODIFICATA

[21-Apr-2020] 5
Ministerul Finantelor Publice au publicat, la rubrica de "Transparenta decizionala", un proiect de modificare si completare a Legii nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii...» citeste mai departe aici

Normele pentru aplicarea Legii nr. 129/2019 privind prevenirea si combatarea spalarii banilor, in MONITOR

[11-Mar-2020] 5
Prin Ordinul ONPCSB nr. 102/2020 au fost oficializate Normele pentru aplicarea Legii nr. 129/2019 privind prevenirea si combatarea spalarii banilor. Actul normativ a fost publicat in Monitorul...» citeste mai departe aici

Obligatiile persoanelor care desfasoara activitati de consultanta fiscala cu privire la combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism

[04-Dec-2015] 5
Persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru...» citeste mai departe aici

Zoom fiscal: Procedura interna in combaterea spalarii banilor

[13-Nov-2015] 4
Intr-un material recent intocmit cu ajutor specialistului Justinian Cucu se discuta despre combaterea spalarii banilor. Astfel, spalarea banilor ramane un subiect de actualitate, iar dumneavoastra...» citeste mai departe aici

OUG 53/2022. 6 modificari introduse in Legea 129/2019 pentru prevenirea spalarii banilor

[29-Apr-2022] 5
In Monitorul Oficial nr. 394 din 21 aprilie 2022 a fost publicata OUG 53/2022 care introduce cateva modificari esentiale in Legea 129/2019 pentru prevenirea spalarii banilor.  Cu ajutorul...» citeste mai departe aici

Neconcordante privind beneficiarii reali. Ordinul 380/2021 a fost abrogat

[17-Ian-2022] 5
Ordinul 380/2021 care prevedea ca anumite entitati trebuie sa informeze ONPCSB despre eventuale neconcordante privind beneficiarii reali a fost abrogat prin Ordinul 2/2022. "Ordinul...» citeste mai departe aici

Ultimul anunt facut de ONRC privind Declaratia de beneficiar real! Ce se intampla in termen de 30 de zile

[10-Nov-2021] 3
ONRC (Oficiul National al Registrului Comertului) a facut un anunt referitor la depunerea declaratiilor anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice inregistrate in registrul comertului,...» citeste mai departe aici

ONG - Declaratia de beneficiar real: termen de depunere, exceptii si mod de transmitere

[27-Sep-2021] 5
Legislatia privind depunerea Declaratiei de beneficiar real in cazul ONG-urilor este mai blanda fata de prevederile care vizeaza SRL-urile. Spre exemplu, asociatiile sau fundatiile constituite/conduse...» citeste mai departe aici

Neconcordante referitoare la beneficiarii reali: Formularul care trebuie transmis la ONPCSB

[21-Sep-2021] 2
UPDATE in 17 ianuarie 2022 A fost abrogat Ordinul 380/2021 (M.O. 899 din 20 septembrie 2021) prevede ca anumite entitati trebuie sa informeze ONPCSB despre eventuale neconcordante dintre...» citeste mai departe aici

SRL cu doi asociati. Este necesara depunerea a doua Declaratii privind beneficiarii reali?

[16-Iul-2021] 5
Obligatia de a depune din nou la Registrul Comertului Declaratia privind beneficiarii reali a produs valva in ultima perioada. Masura a fost introdusa in Legea 101/2021, care a fost publicata in...» citeste mai departe aici

Infractiunile de spalare a banilor vor fi pedepsite chiar daca nu sunt considerate infractiuni in tara respectiva

[27-Apr-2021] 4
UPDATE in 28 aprilie 2021 Persoanele fizice si cele juridice din Romania vor raspunde in fata legii pentru spalarea de bani, chiar daca in tara in care a fost savarsita fapta nu este prevazuta ca...» citeste mai departe aici

Se intoarce Declaratia beneficiarilor reali! Firmele trebuie sa o depuna dupa ce sunt aprobate situatiile financiare

[27-Apr-2021] 4
Declaratia anuala privind beneficiarii reali revine pe scena fiscala din Romania, dupa ce eliminarea acesteia a fost primita cu entuziasm in 2020, reiese dintr-un proiect de lege semnat in 26 aprilie...» citeste mai departe aici
Pagini: 123»




Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X