email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Amenzi uriase pentru firmele care NU au implementat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019!

Amenzi uriase pentru firmele care NU au implementat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019!
declaratia privind beneficiarul realspalarea banilorOUG nr. 111/2020.

ONPCSB (Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor) controleaza in aceasta perioada societati comerciale, experti contabili si contabili autorizati, consultanti fiscali, agenti imobiliari, persoane care exercita profesii juridice liberale pentru a descoperi daca au fost implementate proceduri interne care sa ateste ca au fost luate masurile prevazute de Legea nr. 129/2019 cu modificarile si completarile ulterioare.

Amenzile pot ajunge la 150.000 de lei in cazul persoanelor fizice. Pentru firme, se adauga la limita de 150.000 de lei, 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, anterioara datei intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Si cand credeai ca amenzile sunt cel mai negru cosmar, afli ca acestea pot fi insotite de sanctiuni complementare, ca de exemplu:

            • confiscarea unor sume
            • retragerea avizelor sau autorizatiilor
            • blocarea conturilor
            • inchiderea unor sucursale sau alte sedii secundare
            • informarea publicului asupra identitatii persoanei contraveniente si a faptei savarsite
            • dizolvarea societatii

Cum te poti proteja de toate aceste neplaceri? Comanda chiar acum lucrarea Proceduri obligatorii. Spalarea banilor. Este cea mai rapida si completa solutie care iti asigura acces la informatii relevante privind obligatiile ce va revin si, urmand pas cu pas procedurile indicate, va veti pune la adapost de sanctiunile dure.

Ai la indemana 5 proceduri editabile specifice gata scrise, in concordanta cu modificarile de ultima ora aduse de OUG nr. 111/2020. Printre modificarile aduse prin O.U.G. nr. 111/2020 se numara introducerea Registrului central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare, tranzactiile cu criptomonede, obligatiile privind beneficiarul real etc.

Procedurile pe care ti le oferim sunt scrise impecabil de un colectiv de experti, in format editabil, gata pentru a fi completate cu datele specifice activitatii firmei tale. Completeaza acum formularul de comanda.
 

Ce obligatii aduce Legea nr. 129/2019? Si cum poti sa dovedesti in cazul unui control ca le-ai indeplinit pe toate cu brio? 

Prezentam in continuare cateva dintre cele mai importante obligatii: 

  1   Trebuie sa raportezi catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor tranzactiile suspecte, daca ai motive rezonabile sa crezi ca: 

- bunurile provin din savarsirea de in fractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului;
- persoana sau imputernicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi;
 

  2   Trebuie sa raportezi catre Oficiu tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro. Si asta independent de existenta unor suspiciuni sau motive rezonabile de suspiciune.

  3   Trebuie sa depui declaratia privind beneficiarul real al persoanei juridice in pana in 2 noiembrie 2020. Atentie! Declaratia e obligatorie la inmatricularea firmei chiar daca e stare de urgenta sau de alerta!

  4   Trebuie sa desemnezi persoanelor cu responsabilitati in aplicarea Legii nr. 129/2019 si sa comunicati numele lor Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

  5    Trebuie sa stabilestu norme interne, mecanisme de control intern si proceduri de administrare a riscurilor de spalare a banilor.

Si lista obligatiilor NU se incheie aici. Mai apar si: 

a) Obligatia de a aplica masurile de cunoastere a clientelei (art. 10-17);
b) Obligatia de a tine evidenta documentata a masurilor luate in vederea identificarii beneficiarilor reali (19)
c) Obligatia pastrarii documentelor care atesta aplicarea procedurilor de cunoastere a clientelei (art. 21) etc.

Lucrarea online Proceduri obligatorii. Spalarea banilor iti va permite sa iti indepliniti obligatia vizata cu precadere de inspectorii ONPCSB, anume aceea de la punctul 5 de mai sus, care iti impune stabilirea unor proceduri de administrare a riscului de spalare a banilor.

Prezinta aceste proceduri inspectorilor si nu vor avea ce sa obiecteze legat de activitatea companiei! Vezi aici cum arata procedurile solicitate >>>


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Costurile de productie ale firmei. Atentie la amenzi!


Dvs. dati importanta cuvenita calculatiei costurilor de productie?
Pentru ca este decisiva:

  •   pentru pastrarea unei evidente contabile corecte a productiei
  •   pentru rezultate contabile si fiscale conforme legislatie in vigoare
  •   pentru protectie maxima impotriva erorilor in registrele dvs. contabile
  •   pentru evitarea amenzilor FISCULUI
  •   pentru managementul eficient al proceselor din firma!

Comandati acum Modele editabile pentru Calculatia Costurilor!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
declaratia privind beneficiarul realspalarea banilorOUG nr. 111/2020.

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 16 Octombrie 2020


Votati articolul "Amenzi uriase pentru firmele care NU au implementat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019!":
Rating:

Nota: 4.5 din 5 din 7 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Alte articole publicate in data de 16 Octombrie 2020 ARTICOLE SIMILARE



Subiectele saptamanii