Avand in vedere prevederile Legii nr. 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, va rugam sa ne comunicati pana la data de 29.04.2011 urmatoarele:
1. Desemnarea unei persoane (numele, calitatea si datele de contact) in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
2. Comunicarea de catre societatile de expertiza contabila si contabilitate direct catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a rapoartelor prevazute de dispozitiile Legii nr.656/2002 iar ulterior veti transmite la CECCAR – Filiala Bucuresti o situatie statistica trimestriala care sa cuprinda numarul si felul rapoartelor întocmite.
3. Depunerea de catre expertii contabili, inclusiv judiciari, contabilii autorizati a rapoartelor prevazute de dispozitiile Legii nr.656/2002 la CECCAR – Filiala Bucuresti.
Datele solicitate vor putea fi transmise Filialei Bucuresti, pana la 29 aprilie 2011, folosind urmatoarele mijloace de comunicare:
-Â depunere directa la secretariatul Filialei Bucuresti, Bd. Mircea Voda nr. 35, sector 3; expediere prin posta, fax 021.320.00.81 sau e-mail: spalareabanilor@ceccarbuc.ro. Â
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile - Editie revizuita
Manual de politici contabile - Stick USB
Inspectia fiscala - Preventie si Contestatii
DIRECTOR EXECUTIV
EMIL FLORITA
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
