Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
email
Modificari in Codul Fiscal 2019 - 12 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari in Codul Fiscal 2019 - 12 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Tranzactii artificiale cu firme fantoma, depistate de inspectorii antifrauda la RO STAR SA

tranzactii artificialefirme fantomaantifraudaro star safacturile fiscale

In urma verificarilor efectuate de catre inspectorii antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala la societatea RO STAR SA s-a constatat faptul ca societatea a efectuat o serie de tranzactii care au dat nastere unor situatii artificiale, cu scopul de a crea conditiile necesare pentru a deduce taxa pe valoarea adaugata si cheltuieli la calculul profitului impozabil.

Operatiunile comerciale de achizitie, relevate in facturile fiscale inregistrate in evidenta contabila, precum si in declaratiile fiscale depuse de societatea RO STAR SA, au fost efectuate de la societati cu un comportament fiscal neconform si caracteristici specifice societatilor de tip "fantoma", astfel:

-    nu desfasoara activitate la sediile sociale sau la domiciliile fiscale declarate, fiind inactive;

-    nu au sedii secundare sau puncte de lucru declarate in care sa desfasoare activitate;

-    administratorii/asociatii societatilor nu figureaza cu venituri/angajati la nicio entitate juridica, conform bazelor de date ANAF;

-    nu detin personal angajat care sa coordoneze activitatea acestora (vanzari, logistica, management).

In contextul inregistrarii unor pierderi succesive semnificative, pe parcursul anilor 2011-2014 (pierdere fiscala de peste 20.000.000 lei), administratorul acesteia, BULUT HALIL, intelege sa acorde sume extrem de ridicate aferente achizitilor de servicii de publicitate, deseuri din aur, matase naturala etc, conturându-se un comportament nerational economic, mai ales in cazul unui operator economic avizat, precum societatea RO STAR SA, care desfasoara activitate din anul 1996, de productie a biscuitilor, piscoturilor, si a altor produse de patiserie.

Sumele achitate catre societatile cu un comportament fiscal inadecvat provin din creditarile repetate ale societatii in perioada 2011 - 2015, efectuate aproximativ zilnic de BULUT HALIL, prin depuneri in numerar.

In ceea ce priveste presupusele deseuri din aur si matase naturala achizitionata, societatea RO STAR SA a emis si inregistrat in evidenta contabila facturi de vânzare catre societati comerciale din Polonia si Cehia, cu scopul disimularii operatiunilor de achizitie inregistrate initial.

Actiunea a fost efectuata in sprijinul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
tranzactii artificialefirme fantomaantifraudaro star safacturile fiscale

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 20 Octombrie 2016


Votati articolul "Tranzactii artificiale cu firme fantoma, depistate de inspectorii antifrauda la RO STAR SA":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Alte articole publicate in data de 20 Octombrie 2016 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 2 + 1 =
  Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Subiectele saptamanii

Newsletter zilnic GRATUIT

Modificari in Codul Fiscal 2019 - 12 Proceduri Contabile actualizate la zi
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Modificari in Codul Fiscal 2019 - 12 Proceduri Contabile actualizate la zi".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2019 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile  
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari in Codul Fiscal 2019 - 12 Proceduri Contabile actualizate la zi"


email
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X