email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Norme mai stricte pentru combaterea fraudelor legate de mijloacele de plata fara numerar

Norme mai stricte pentru combaterea fraudelor legate de mijloacele de plata fara numerar
directiva europeanafrauda fiscalanumerar

Uniunea Europeana instituie norme mai stricte pentru combaterea fraudelor legate de mijloacele de plata fara numerar (carti de credit, cumparaturi online etc.) prin actualizarea si modernizarea celor existente.
 

Consiliul a adoptat recent, in mod formal, Directiva privind combaterea fraudelor si a contrafacerii in legatura cu mijloacele de plata fara numerar. Statele membre au la dispozitie 2 ani pentru a pune in aplicare noile norme.

Directiva actualizeaza normele existente pentru a asigura crearea unui cadru juridic clar, solid si neutru din punct de vedere tehnologic. In plus, directiva elimina obstacolele operationale care afecteaza investigarea si urmarirea penala si prevede actiuni menite sa sporeasca sensibilizarea publicului in legatura cu tehnicile frauduloase precum phishing-ul sau skimming-ul.

Principalele dispozitii ale Directivei

Directiva isi propune sa fie neutra din punct de vedere tehnologic si sa acopere nu numai mijloacele de plata fara numerar traditionale, cum ar fi cardurile bancare sau cecurile, ci si noile modalitati de a efectua plati aparute in ultimii ani, precum portofelele electronice, platile efectuate de pe dispozitive mobile si monedele virtuale, potrivit consilium.europa.eu.

Printre principalele dispozitii se numara urmatoarele:



    • definitii armonizate ale anumitor infractiuni savarsite online, precum accesul neautorizat la calculatorul unei victime sau phishing-ul;

    • norme armonizate privind sanctiunile aplicabile persoanelor fizice: cinci, patru sau trei ani de inchisoare, in functie de infractiunea savarsita, ca pedeapsa minima in cazurile in care un judecator impune pedeapsa privativa de libertate „maxima” la nivel national pentru fraudele legate de mijloacele de plata fara numerar;

    • acordarea de asistenta si sprijin pentru a se asigura faptul ca victimele sunt suficient de bine informate cu privire la drepturile lor si cetatenii sunt consiliati cu privire la modul in care se pot proteja de astfel de fraude;

    • clarificarea sferei de competenta pentru a se asigura o mai buna gestionare a fraudelor transfrontaliere.


Directiva prevede norme minime, astfel incat statele membre au libertatea de a depasi cadrul acestora si de a pune in aplicare norme mai stricte, inclusiv o definitie mai larga a infractiunilor sau pedepse mai severe.

Directiva va fi semnata in mod formal si apoi va fi publicata in Jurnalul Oficial. Statele membre vor avea la dispozitie doi ani (de la publicarea in JO) pentru a pune in aplicare noile dispozitii.

de Contabilul.ro

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
directiva europeanafrauda fiscalanumerar

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 02 Mai 2019


Votati articolul "Norme mai stricte pentru combaterea fraudelor legate de mijloacele de plata fara numerar":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 3 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Deducere combustibil

Intrebare: Am o Intreprindere Individuala cu Caen asigurari si contract comodat la masina personala.Pot deduce motorina pana la ce valoare /luna si daca da, cum introduc cheltuiala in Registru incasari si plati, cu bon fiscal sau factura.

Raspuns: Conform prevederilor OUG nr. 24/2012 se limiteaza dreptul de deducere pentru cheltuielile de...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 02 Mai 2019 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 10 - 1 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016



Subiectele saptamanii

  • Descarcati Declaratia 112 - Ultima versiune valabila 2020 - Stare D112

    • In data de 21 octombrie 2020, ANAF a adus o noua actualizare PDF-ului inteligent necesar pentru generarea Declaratiei 112 - declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun nr. 1942/979/819 al MFP/MMJS/MS, publicat in M.Of.426/ 21.05.2020, valabil incepand cu 01.04.2020.  Principala modificare a Declaratiei 112 din ultima perioada o reprezinta decla...» citeste mai departe aici

  • Guvernul a aprobat esalonarea datoriilor restante si a prelungit termenele pentru executari si accesorii

    • Guvernul a aprobat, joi, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, informeaza Finantele. Totodata, Executivul a decis prelungirea pana la 25 decembrie a perioadei in care nu se percep dobanzi ...» citeste mai departe aici

  • Noi zile libere platite pentru parinti. Care sunt conditiile?

    • Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a informat ca a adus in atentia Guvernului propunerea de completare a OUG 147/2020 privind acordarea de zile libere platite in contextul unor focare Covid-19 in scoli si gradinite.  "Asa cum am promis, astazi am adus in atentia Guvernului propunerea de completare a ...» citeste mai departe aici

  • Cele mai frecvente sanctiuni aplicate de ITM. Afla de unde vine pericolul!

    • Daca maine ar bate la usa ta un inspector ITM, cat de bine ai face fata controlului? Cu siguranta nu doar o data te-a chinuit acest gand, mai ales ca in ultima perioada institutia a devenit tot mai insistenta si mai acida.     Pentru ca firma ta sa fie imposibil de sanctionat, trebuie sa fii la curent cu urmatoarele informatii: ...» citeste mai departe aici

  • Granturi pentru investitii. Care este monografia contabila?

    •   Expertul nostru prezinta un model de monografie contabila pentru un proiect diversificare activitate cu granturi pentru investitii, conform OUG 130/2020.  Prin acest proiect urmeaza sa se achizitioneze utilaje de service, servere si alte echipamente. Pentru inceput, contribuabilul are doar contractul pentru asistenta si consultanta pentru elaborarea documentatiei pentru finantarea nerambursabila. Valoarea contractului intra drept cheltuial...» citeste mai departe aici

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X